大博医疗:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002901证券简称：大博医疗公告编号：2024-047

大博医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议

于2024年9月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年8月30日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

公司监事会认为：

（1）公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权

激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

（4）公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本次股票期权激励计划”）

的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

综上，公司监事会认为本次股票期权激励计划符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并认为本次股票期权激励计划激励对象主体资格合法、有效，不存在违反有关法律、法规和规范性文件规定的情形。

具体内容详见公司于2024年9月11日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年股票期权激励计划（草案）》及《2024年股票期权激励计划（草案）摘要》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

公司监事会认为：

（1）《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规及

公司实际情况，能够保证本次股票期权激励计划顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对

象具有约束效果，能够达到本次股票期权激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

具体内容详见公司于2024年9月11日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。