证券代码：002900证券简称：哈三联公告编号：2024-071
哈尔滨三联药业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议
案提交表决；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月13日（周三）15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日
9:15-15:00期间任意时间。
2、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计339名，代表股份数为195527050股，占公司有表决权股份总数316390050股的61.7994%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共5名，代表股份194721300股，占公司有表决权股份总数316390050股的61.5447%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共334名，代表股份805750股，占公司有表决权股份总数316390050股的0.2547%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》关联股东梁延飞回避表决。
总体表决情况：
同意194599800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9392%，反对
68450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0352%，弃权50000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意687300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.2994%，反对68450股，占出席会议有效表决权股份总数的8.4952%，弃权50000股，占出席会议有效表决权股份总数的6.2054%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总体表决情况：
同意195383800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9267%，反对
77350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0396%，弃权65900股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0337%。
中小股东总表决情况：
同意662500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.2215%，反对77350股，占出席会议有效表决权股份总数的9.5998%，弃权65900股，占出席会议有效表决权股份总数的8.1787%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：李娜律师、孙振律师；
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、哈尔滨三联药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司2024年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
2024年11月13日
