太平洋证券股份有限公司

关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度

向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为青岛英派斯健康科技股

份有限公司（以下简称“英派斯”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文

件的要求，对英派斯2022年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、本次解除限售股份取得的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）27796976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股13.89元，募集资金总额为386099996.64元，扣除各项发行费用（不含税）6441317.90元，募集资金净额为379658678.74元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年4月12日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（和信验字〔2024〕第000011号）。

本次向特定对象发行股票新增股份已于2024年4月25日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共11名，认购的27796976股股份限售期为发行结束之日起6个月，可上市流通日为2024年10月25日。具体内容详见公司于2024年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票上市公告书》等相关公告。

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由120000000股增加至

147796976股，本次向特定对象发行股份完成后至本公告披露日，公司未转增

股份、未送红股，总股本未发生变化。二、本次解除限售股东履行承诺情况资金占用及违承诺的履行序号发行对象名称承诺内容规担保情况的情况说明深圳世纪致远私募证券基

1金管理有限公司-致远深

洛廿四私募证券投资基金安徽景曦私募基金管理有自英派斯本次向特

2限公司-景曦长盛一号私定对象发行的股票募证券投资基金发行结束之日（即截至本公告披北京益安资本管理有限公新增股份上市首截至本公告露日，本次申

3司-益安地风3号私募证日）起6个月内，披露日，本

请解除股份限

券投资基金不转让、出售、或次申请解除售的股东不存

4吕飞标者以其他任何方式股份限售的

在非经营性占

5蒋敏超处置本人认购的英股东严格履

用公司资金，

6方良派斯股票。本次发行了其作出

公司对其不存

7吕小薇行完成后，由于英的前述承

在违规担保情

西藏金实力电子科技有限派斯送红股、转增诺。

8形。

公司股份等原因增加的

西藏星瑞企业管理服务有股份，亦应遵守上

9

限公司述锁定期约定。

江西中文传媒蓝海国际投

10

资有限公司

11华夏基金管理有限公司

三、本次申请解除限售的股份总数及上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2024年10月25日。

2、本次可上市流通股份总数27796976股，占公司股份总数的18.81%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为11名，证券账户总数为12户。

4、截至2024年10月8日，本次申请解除限售的股份均不存在被质押、冻结的情况。

5、本次限售股份可上市流通情况如下：

本次可上市流本次可上市流持有限售股份序号限售股份持有人名称通股份数通股数占公司数（股）

（股）总股本的比例深圳世纪致远私募证券基

1金管理有限公司-致远深359971235997122.44%

洛廿四私募证券投资基金

2安徽景曦私募基金管理有359971235997122.44%限公司-景曦长盛一号私

募证券投资基金北京益安资本管理有限公

3司-益安地风3号私募证359971235997122.44%

券投资基金

4吕飞标324118032411802.19%

5蒋敏超288264928826491.95%

6方良216198721619871.46%

7吕小薇215982721598271.46%

西藏金实力电子科技有限

8215982721598271.46%

公司西藏星瑞企业管理服务有

9215982721598271.46%

限公司江西中文传媒蓝海国际投

10215982721598271.46%

资有限公司中国光大银行股份有限公

11司－华夏磐益一年定期开49932499320.03%

放混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－

12华夏磐锐一年定期开放混22784227840.02%

合型证券投资基金

合计-277969762779697618.81%

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变化和股东持股变化情况本次限售股份上市流本次限售股份上市流通本次变动数通前后股份性质股份数量股份数量

比例增加（股）减少（股）比例

（股）（股）

一、限售条件流通

2779697618.81%02779697600.00%

股/非流通股高管锁定

00.00%0000.00%

股首发后限

2779697618.81%02779697600.00%

售股

二、无限

售条件流12000000081.19%277969760147796976100.00%通股

三、总股

147796976100.00%00147796976100.00%

本注：此表限售股份系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发《按股份性质统计的股本结构表》填写，本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：

1、公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

2、公司本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。

3、公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、保荐人对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：___________________________________张兴林欧阳凌太平洋证券股份有限公司年月日