意华股份:关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告

证券代码：002897证券简称：意华股份公告编号：2024-072

温州意华接插件股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员

及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召

开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事；并于同日召开职工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事。

公司董事会、监事会顺利完成了换届选举的相关工作。

公司于2024年12月17日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会

第一次会议，完成了第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会及第

五届监事会主席的选举和高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体如下：

董事长：蔡胜才先生

副董事长：方建斌先生

非独立董事：方建文先生、蒋友安先生、陈煜先生、朱松平先生

独立董事：赵元元女士、黄晓亚女士、林锋先生

公司第五届董事会独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事会各专门委员会组成情况：

战略委员会：蔡胜才先生、蒋友安先生、赵元元女士，其中蔡胜才先生为召集人

审计委员会：黄晓亚女士、林锋先生、方建文先生，其中黄晓亚女士为召集人

薪酬与考核委员会：陈煜先生、赵元元女士、林锋先生，其中赵元元女士为召集人

提名委员会：赵元元女士、黄晓亚女士、朱松平先生，其中赵元元女士为召集人上述专门委员会成员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第

五届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士黄晓亚女士担任召集人，符合相关法规要求。

二、第五届监事会组成情况

公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体如下：

监事会主席：金爱钗女士

非职工代表监事：郑爽女士

职工代表监事：朱守尖先生上述监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员组成情况

总经理：蒋友安先生副总经理：蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士、吴陈冉先生

董事会秘书：吴陈冉先生

财务负责人：陈志先生

审计部经理：陈益静先生

证券事务代表：黄钰女士

吴陈冉先生、黄钰女士均已取得深圳证券交易董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。上述聘任人员具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件，聘任期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述董事会成员、监事会成员、高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的简历详见附件。

四、届满离任情况

因任期届满，石晓霞女士、郑金微女士、王琦女士不再担任公司独立董事职务，以上人员均不再担任董事会下设专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，石晓霞女士、郑金微女士、王琦女士均未持有公司股份。公司对换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：吴陈冉、黄钰

联系电话：0577-57100785

传真号码：0577-57100790-2066

电子邮箱：ir@czt.com.cn

邮编：325606

联系地址：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号温州意华接

插件股份有限公司证券部六、备查文件

1、《第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司董事会

2024年12月18日附件：

一、董事会成员简历

蔡胜才先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，高中学历。2010年至今任意华控股集团有限公司董事兼总经理，2002年9月至今任上海意岗电工器材有限公司执行董事，2017年9月至今任乐清意华新能源科技有限公司执行董事，2018年7月至今任意博电子科技（东莞）有限公司副董事长，2018年

9月至今任北京意华创新交通科技有限公司董事，2020年8月至今任乐清威尔特

激光科技有限公司董事长，2019年1月至今任湖南意华交通装备股份有限公司董事，2019年6月至今任乐清市惠烽激光设备有限公司执行董事，2018年9月至今任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2010年9月至今任乐清市意华国际贸易有限公司监事，2021年7月至今任晟维新能源科技发展（天津）有限公司执行董事。蔡胜才先生现任公司董事长。

蔡胜才先生为本公司股东，直接持有公司股票1063623股，占公司总股本的0.55%，为公司董事方建文先生配偶之兄弟；在控股股东担任董事兼总经理。

与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级

管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

方建斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，高中学历。2005年4月至今任东莞市泰康电子科技有限公司执行董事、经理，2018年9月至今任北京意华创新交通科技有限公司董事长，2018年7月至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事长、经理，2018年9月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司任董事长、经理，2018年11月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事，2007年5月至今任东莞市意兆电子科技有限公司监事，2019年1月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事。方建斌先生现任公司副董事长。

方建斌先生为本公司股东，直接持有公司股票3131144股，占公司总股本的1.61%，为公司董事方建文之兄弟；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职

资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

方建文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，初中学历。2004年5月至今任意华控股集团有限公司董事长，2007年7月至今任苏州意华通讯接插件有限公司执行董事，2010年9月至今任乐清市意华国际贸易有限公司董事、总经理，2018年4月至今任乐清市永乐电镀城有限公司执行董事兼总经理，

2019年9月至今任乐清意华房地产开发有限公司执行董事，2021年8月至今担

任意博电子科技（东莞）有限公司董事，2018年9月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2019年1月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事，2021年6月至今任浙江意迈智能科技有限公司董事长。方建文先生2004年11月至今任公司董事。

方建文先生为本公司股东，直接持有公司股票2632848股，占公司总股本的1.36%，为公司董事方建斌之兄弟；在控股股东担任董事长。与其他持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第

3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；

其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

蒋友安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，高中学历。2007年5月至今任东莞市意兆电子科技有限公司执行董事、经理，2006年12月至今任东莞正德连接器有限公司执行董事、经理，2007年7月至今任苏州意华通讯接插件有限公司总经理，2013年11月至今任意华控股集团有限公司副董事长，

2010年9月至今任乐清市意华国际贸易有限公司董事，2010年8月至今任上海

泰唯信投资管理有限公司董事，2017年10月至今任武汉意谷光电科技有限公司执行董事、经理，2018年9月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，

2018年11月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事长，2019年1月至今担任

湖南意华交通装备股份有限公司任董事，2023年1月至今任苏州意华新能源科技有限公司执行董事，2024年1月至今任意谷光电科技（湖南）有限公司执行董事、经理。蒋友安先生2007年6月至今任公司董事、总经理。

蒋友安先生为本公司股东，直接持有公司股票2714249股，占公司总股本的1.40%，在控股股东担任副董事长。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法

规及《公司章程》的规定。

陈煜先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，本科双学位。2017年至今任乐清市英华学校小学校长，2023年3月任乐清市英华学校董事长，2004年5月至今任龙光电器集团有限公司董事长，2011年4月至今任超仪科技股份有限公司副董事长。陈煜先生现任公司董事。陈煜先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

朱松平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，高中学历。2011年3月至今任上海意华精密电工有限公司执行董事，2002年9月至今任上海意岗电工器材有限公司监事，2019年01月至今任湖南意华交通装备股份有限公司监事。朱松平先生现任公司董事。

朱松平先生为本公司股东，直接持有公司股票373554股，占公司总股本的

0.19%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

赵元元女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。2013年3月至今任浙江航英律师事务所主任律师，2023年6月至今任东南电子股份有限公司独立董事。赵元元女士现任公司独立董事。

赵元元女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

黄晓亚女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生。1999年12月至今任乐清永安会计师事务所有限公司注册会计师、副所长、董事，2000年3月至2008年6月任乐清永安资产评估有限公司监事、董事，2020年12月至今任浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事；2024年8月至今任深圳壹连科技股份有限公司独立董事。黄晓亚女士现任公司独立董事。

黄晓亚女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

林锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历。2016年11月至今任浙江泽大（乐清）律师事务所律师、主任。林锋先生现任公司独立董事。

林锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

二、监事会成员简历

金爱钗女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，中国共产党党员。2001年10月至今任温州意华接插件股份有限公司销售总监；2018年11月至今任职苏州远野汽车技术有限公司董事。现任公司监事会主席。

金爱钗女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

郑爽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，本科学历，学士学位。2017年9月至今任职于乐清意华新能源科技有限公司。现任乐清意华新能源科技有限公司销售主管、公司监事。

郑爽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

朱守尖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大专学历。2006年起至2013年历任公司业务助理和业务主管，2014年1月至今任本公司销售部部长，2012年12月至今任公司职工监事。

朱守尖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、高级管理人员及其他人员简历

蒋新荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历。1996年3月至2012年12月历任公司技术员、车间主管、模具技术组长、注塑厂厂长、

技术研发主管、模具开发部部长，2018年11月至今任苏州远野汽车技术有限公司董事，2012年12月至今任公司副总经理。

蒋新荣先生直接持有公司股票40000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

蒋甘雨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大专学历。2012年12月至今任公司副总经理，2018年09月至今任乐清市富华物业管理有限公司执行董事兼总经理。

蒋甘雨先生直接持有公司股票30000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相

关法律法规及《公司章程》的规定。

程牧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2001年 7 月至 2003 年 2 月任顺达电脑厂有限公司（MITAC）汉达产品开发部工业设

计工程师；2003 年 3 月至 2004 年 3 月任中建电讯有限公司（CCT）开发部产品

开发工程师；2004 年 3 月至 2014 年 5 月任富士康科技集团 CIS 产品开发部产品开发工程师及产品开发课长；2014年6月至今任公司高速连接器事业部担任事业部总经理；2017年12月至今担任公司副总经理。

程牧先生直接持有公司股票40000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关

法律法规及《公司章程》的规定。吴艳梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士学历。2007年 7 月至 2009 年 7 月任华为技术有限公司生产采购连接器线缆 PCB 专家团技术质量认证工程师；2009年8月至2011年10月任华为技术有限公司生产采购产品专家团采购代表；2011年11月至2014年2月任华为技术有限公司采购工程

运营 PMO；2014 年 3 月至 2016 年 8 月任公司深圳办事处负责人；2016 年 9 月至今担任公司市场能力建设中心总监；2017年12月至今担任公司副总经理。

吴艳梅女士直接持有公司股票40000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

关法律法规及《公司章程》的规定。

陈志先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。2016年2月至2018年8月任公司财务部经理；2018年8月至今任温州意华接插件股份有限公司财务负责人。

陈志先生直接持有公司股票40000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

关法律法规及《公司章程》的规定。

吴陈冉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2010年5月至2015年12月任公司证券事务专员。2015年12月至2019年8月任公司证券事务代表，2019年8月至今任公司董事会秘书、副总经理。

吴陈冉先生直接持有公司股票40000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

关法律法规及《公司章程》的规定。

陈益静先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历，2018年2月至2021年3月任起步股份有限公司审计经理，2021年4月至2021年5月任浙江旭宏品牌管理有限公司审计经理，2021年6月至2021年8月任万洋建设集团有限公司审计经理，2021年9月至2021年11月担任公司审计专员，现任公司审计部经理。

陈益静先生直接持有公司股票30000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

黄钰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，大专学历。2010年5月至今任公司董事长办公室主任，2018年12月至2021年12月任公司监事会主席，2021年12月至今任公司证券事务代表。

黄钰女士直接持有公司股票40000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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