证券代码：002895证券简称：川恒股份公告编号：2025-015

转债代码：127043转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

川恒转债转股价格调整公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债

2、本次调整前可转债转股价格：18.72元/股

3、本次调整后可转债转股价格：18.73元/股

4、转股价格调整起始日期：2025年3月10日

一、可转债转股价格调整的相关规定经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337号）核准，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）于2021年8月12日公开发行1160万张

可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行可转债面值总额为人民币11.60亿元。

经深交所“深证上[2021]915号”文同意，公司116000万元可转换公司债券于2021年9月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）关

于转股价格调整规定如下：

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送增发股上新票述派送股两上述项或利现同金三或配时股转）项；

；增进同为调整后转股价。

当公司出现上当述公股司

或可股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在具备证券市场信息披露条件能的媒二体、上转刊股登价转格股历价次格调调整整情的况公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及发暂停1、转“股川时恒期转（债如”需初）始。转当股转价股为价：格2调1.整02日元为/股本。次发行的可转换公司债券持有人转生股申2、请公日司或回之购后《，2转01换9股年份限登制记性日股之票前激，励则计该划持》有预人留的权转益股授申予请的按限公制司性调股整票后1的.60转股万股价，格因执股行本。变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价格份进行调整。

回3、公司因《2022年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，购根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股、权激励计划实际授予完成限制性股票684.60万股，授予价格为12.48元/股，可转债合转股价格由21.02元/股调整为20.90元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露并的相关公告（公告编号：2023-056）。

、4、公司因实施2021年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由20.90元/股调整分为20.70元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：立2023-064）。

或5、公司因《2022年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完任成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情何况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票98.20万股，授予价格为12.28元/其股，可转债转股价格由20.70元/股调整为20.68元/股，具体内容详见公司在信息披露他媒体披露的相关公告（公告编号：2023-145）。

情形使公

司6、公司因实施2022年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由20.68元/股调整为19.98元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-055）。

7、公司向特定对象发行的股票于2024年1月11日上市，发行价格为16.40元/股，发行数量为4025.00万股，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格，“川恒转债”的转股价格由19.98元/股调整为19.71元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-014）。

8、公司因实施2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由19.71元/股调整为18.72元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-074）。

9、公司回购注销《2022年限制性股票激励计划》首次及预留权益授予的限制

性股票5.50万股，因该次回购注销引起的股份变动对可转债转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。

10、公司回购注销《2022年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票

0.75万股，因该次回购注销引起的股份变动对可转债转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。

三、转股价格本次调整情况

1、调整原因

公司于2024年2月5日召开第三届董事会第三十六次会议，2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购部分公司股份用于注销并减少注册资本。公司本次回购注销的股份数量为3318406股，占本次注销前公司总股本的0.61%，公司累计回购总金额为57196449.90元（不含交易费用）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次3318406股回购股份注销事项已办理完成。具体内容详见公司于2025年3月8日在信息媒体披露的《回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-014）。

2、转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定对可转债转股价格进行如下调整：

调整后的转股价 P?=(P?+A×k)/(1+k)

P?=(18.72+17.24×-0.6187%)/(1－0.6187%)=18.73（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）其中：调整前的股价 P?=18.72 元/股；回购均价 A=57196449.90 元/3318406 股

=17.24 元/股；注销股份数量占公司总股份比例 k=-3318406 股/536377500 股

=-0.6187%

注：计算增发新股率时，公司总股份不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本。

综上特此公告。

：贵州川恒化工股份有限公司川董事会恒2025年3月8日转债的转股价将调股，调整后的转股

5年3月10日起生效。