行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

科力尔:2024年第二次临时股东大会决议的公告

深圳证券交易所 2024-11-21 查看全文

科力尔 +1.15%

证券代码:002892证券简称:科力尔公告编号:2024-088

科力尔电机集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:现场会议召开时间:2024年11月20日(星期三)下

午14:30;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年11月20日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月20日9:15~15:00。

(2)现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室

(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

(4)会议召集人:第三届董事会

(5)会议主持人:董事长聂鹏举先生

(6)本次会议的通知及相关文件于2024年11月2日刊登在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

2、股东出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东402人,代表股份312902255股,占公司有表决权股份总数的50.4995%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份证券代码:002892证券简称:科力尔公告编号:2024-088

308288116股,占公司有表决权股份总数的49.7548%。通过网络投票的股东

394人,代表股份4614139股,占公司有表决权股份总数的0.7447%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东395人,代表股份4614439股,占公司有表决权股份总数的0.7447%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份300股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东394人,代表股份4614139股,占公司有表决权股份总数的0.7447%。

3、出席/列席会议人员:

董事:聂鹏举、聂葆生、宋子凡、杜建铭、徐开兵

监事:蒋耀钢、刘辉、曾利刚

董事会秘书:宋子凡

高级管理人员:聂鹏举、宋子凡

国浩律师(深圳)事务所张韵雯律师、李德齐律师出席本次会议并进行现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了各项议案,并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了如下议案:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.1《关于选举聂鹏举先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》表决结果:同意308530160股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的98.6027%。

其中,中小投资者表决情况为:同意242344股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的5.2519%。

此议案获得通过。

1.2《关于选举聂葆生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》表决结果:同意308524863股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的98.6010%。

其中,中小投资者表决情况为:同意237047股,占出席本次会议中小投资证券代码:002892证券简称:科力尔公告编号:2024-088者所持有效表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的5.1371%。

此议案获得通过。

1.3《关于选举宋子凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》表决结果:同意308528529股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的98.6022%。

其中,中小投资者表决情况为:同意240713股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的5.2165%。

此议案获得通过。

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.1《关于选举徐开兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》表决结果:同意308526561股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的98.6016%。

其中,中小投资者表决情况为:同意238745股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的5.1739%。

此议案获得通过。

2.2《关于选举杜建铭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》表决结果:同意308525849股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的98.6014%。

其中,中小投资者表决情况为:同意238033股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的5.1584%。

此议案获得通过。

3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.1《关于选举蒋耀钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》表决结果:同意308526864股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的98.6017%。证券代码:002892证券简称:科力尔公告编号:2024-088其中,中小投资者表决情况为:同意239048股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的5.1804%。

此议案获得通过。

3.2《关于选举刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》表决结果:同意308540955股,占出席本次会议有效表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的98.6062%。

其中,中小投资者表决情况为:同意253139股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的5.4858%。

此议案获得通过。

三、律师意见

1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

2、见证律师姓名:张韵雯、李德齐

3、结论性意见:公司2024年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人

和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;

2、《国浩律师(深圳)事务所关于科力尔电机集团股份有限公司2024年

第二次临时股东股东大会法律意见书》。

特此公告!

科力尔电机集团股份有限公司董事会

2024年11月21日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈