证券代码：002889证券简称：东方嘉盛公告编号：2024-045

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024年11月18日（星期一）14:30

2、召开地点：深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事孙卫平女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共119人，代表有表决权的公司股份数合计为190537292股，占公司有表决权股份总数

268807980股的70.8823%。其中：通过现场投票的股东共9人，代表有表决权

的公司股份数合计为190329040股，占公司有表决权股份总数268807980股的

70.8048%；通过网络投票的股东共110人，代表有表决权的公司股份数合计为

208252股，占公司有表决权股份总数268807980股的0.0775%。

（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共110人，代表有表决权的公司股份数合计为208252股，占公司有表决权股份总数

268807980股的0.0775%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的

公司股份0股，占公司有表决权股份总数268807980股的0.0000%；通过网络投票的股东共110人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数268807980股的0.0775%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）逐项审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举产生了公司第六届董事会非独立董事。孙卫平女士、李旭阳先生、邓建民先生和汪健先生当选公司第六届董事会非独立董事，第六届董事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

议案1.01、审议通过了《选举孙卫平女士为第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意190290083票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8703%。

中小股东表决情况：同意1222票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5868%。

议案1.02、审议通过了《选举李旭阳先生为第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意190290077票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8703%。

中小股东表决情况：同意1216票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5839%。

议案1.03、审议通过了《选举邓建民先生为第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意190290084票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8703%。中小股东表决情况：同意1223票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5873%。

议案1.04、审议通过了《选举汪健先生为第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意190290084票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8703%。

中小股东表决情况：同意1223票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5873%。

（二）逐项审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举产生了公司第六届董事会独立董事。郭少明先生、沈小平先生和吴学斌先生当选公司第六届董事会独立董事，第六届董事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

议案2.01、审议通过了《选举郭少明先生为第六届董事会独立董事》

表决情况：同意190303003票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.877%。

中小股东表决情况：同意14142票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.7908%。

议案2.02、审议通过了《选举沈小平先生为第六届董事会独立董事》

表决情况：同意190302991票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.877%。

中小股东表决情况：同意14130票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.785%。

议案2.03、审议通过了《选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事》

表决情况：同意190291293票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8709%。

中小股东表决情况：同意2432票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1678%。

（三）逐项审议《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》会议以累积投票方式选举产生了公司第六届监事会非职工代表监事。何一鸣

先生和田卉女士当选公司第六届监事会非职工代表监事，第六届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

议案3.01、审议通过了《选举何一鸣先生为第六届监事会非职工代表监事》

表决情况：同意190290035票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8702%。

中小股东表决情况：同意1174票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5637%。

议案3.02、审议通过了《选举田卉女士为第六届监事会非职工代表监事》

表决情况：同意190289983票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8702%。

中小股东表决情况：同意1122票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5388%。

（四）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决情况：同意190478652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9692%；反对52140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0274%；弃权6500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东表决情况：同意149612股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.8418%；反对52140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

25.037%；弃权6500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1212%。

（五）审议通过了《关于增加公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》

表决情况：同意190477052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9684%；反对53440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.028%；

弃权6800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东表决情况：同意148012股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.0735%；反对53440股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

25.6612%；弃权6900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.3133%。四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）见证律师姓名：王振、周德芳

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行

政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2024年

第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2024年11月19日