证券代码：002888证券简称：惠威科技公告编号：2024-043

广东惠威电声科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况1、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2024年

11月28日以电话、口头等方式送达全体董事。

2、会议于2024年11月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于变更2024年度审计机构的议案》经公司审计委员会提议，董事会同意拟变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计工作的审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月16日召开2024年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2024年11月30日