证券代码：002881证券简称：美格智能公告编号：2024－071

美格智能技术股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行延期。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21208503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额为人民币60359.40万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1066.35万元，实际募集资金净额为人民币59293.05万元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002号）《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金的使用情况

由于本次募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入金额进行了适当调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2024年7月31日已投资金额情况如下：

单位：人民币万元拟投入募集资金拟投入募集资金序号项目名称项目投资总额已投资金额金额（调整前）金额（调整后）

5G+AIoT模组及解决方

144589.2040296.2439229.858637.00

案产业化项目

2研发中心建设项目7368.205063.205063.20627.90

3补充流动资金15000.0015000.0015000.0015000.00

合计66957.4060359.4459293.0524264.90

注：1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。

2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司基于审慎原则，结合募集资金投资项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目进行延期。具体情况如下：

调整前达到预定调整后达到预定项目名称可使用状态时间可使用状态时间

5G+AIoT模组及解决方案产业化项目 2025年2月23日 2026年2月23日

研发中心建设项目2025年2月23日2026年2月23日

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

“5G+AIoT模组及解决方案产业化项目”计划使用部分募集资金购置研发和办公场地。募集资金到位后，本着高效合理使用募集资金的原则，公司在积极寻找合适场地的同时，也审慎评估房地产市场相关情况，截至目前尚未完成办公场地购买。在购置新研发和办公场地后，公司计划进行实验室建设并配置新的研发测试软硬件设备，为确保募集资金的合理利用和效益最大化，公司相关软硬件购买和支出方面审慎决策，导致投入进度较慢。

“研发中心建设项目”计划租赁办公室场所并根据研发项目需求进行实验室

建设和研发软硬件设备购置。本着高效合理使用募集资金的原则，公司在相关软硬件设备购买和支出方面审慎决策，确保募集资金的合理利用和效益最大化，导致投入进度较慢。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响本次对募集资金投资项目进行延期是根据项目的实际建设情况而作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

五、相关审核与批准程序

（一）董事会审议情况2024年8月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模不发生变更的情况下，对公司募集资金投资项目进行延期。

（二）监事会审议情况2024年8月27日，公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对募集资金投资项目进行延期。

（三）保荐机构核查意见保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目实际

情况做出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和

公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司募集资金投资项

目延期的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2024年8月28日