证券代码：002881证券简称：美格智能公告编号：2024-053

美格智能技术股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年7月5日以书面方式发出了公司第三届监事会第二十三次会议的通知。本次会议于2024年7月9日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以

现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和

《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会同意提名宁欢先生、宁健先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

（1）选举宁欢先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）选举宁健先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交至公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2024年7月9日