证券代码：002881证券简称：美格智能公告编号：2025-012

美格智能技术股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2025年2月28日，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3605万元、

350万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币505万元，接受关联方

提供劳务金额不超过人民币3100万元，向关联方出售商品不超350万美元。

本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决，已由其他非关联董事审议通过。

本次关联交易事项需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额关联交关联方关联交易关联交2025年预截至披露日已2024年度实际易类别内容易定价计金额发生金额（万发生金额（万原则（万元）元）元）

向关联深圳市凤凰股物业租赁市场价151.0024.05152.13人租入份合作公司（以格下简称“凤凰股场地份”）

深圳市明成物物业租赁市场价354.0058.94807.59业服务有限公格

司（以下简称“明成物业”）

小计505.0082.99959.72关联交关联方关联交易关联交2025年预截至披露日已2024年度实际易类别内容易定价计金额发生金额（万发生金额（万原则（万元）元）元）

接受关硕格智能技术模组及终市场价3100.00295.972514.05联人提有限公司（以下端产品相格供劳务 简称“硕格智 关的SMT加能”）工服务采购

小计3100.00295.972514.05关联交关联方关联交易关联交2025年预截至披露日已2024年度实际易类别内容易定价计金额发生金额（万发生金额（万原则（万美美元）元）

元）

向关联株式会社模组及终市场价350.0012.09103.19人出售 MeiLink（以下 端 产品的 格商品简称出售“MeiLink”）小计 350.00 12.09 103.19

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况关联交关联方关联交易内2024年度实预计金额实际实际发生披露日期

易类别容际发生金额（万元）发生额与预计及索引（万元）额占金额差异同类（%）业务比例

（%）

向关联凤凰股份物业租赁152.13155.007.86-1.85详见公司人租入

明成物业807.59810.0041.71-0.30于2023年场地

12月29日

小计959.72965.0049.57-0.55在指定信息披露媒关联交关联方关联交易内2024年度实预计金额实际实际发生体上披露

易类别容际发生金额（万元）发生额与预计的《关于（万元）额占金额差异

2024年度同类（%）日常关联业务交易预计比例的公告》

（%）

（公告编接受关硕格智能模组及终端2514.053000.0017.66-16.20号联人提产品相关的2023-085）

供劳务 SMT加工服

务采购小计2514.053000.0017.66-16.20关联交关联方关联交易内2024年度实预计金额实际实际发生易类别容际发生金额（万美发生额与预计（万美元）元）额占金额差异同类（%）业务比例

（%）

向 关 联 MeiLink 模组及终端 103.19 520.00 0.25 -80.16人出售产品的出售商品

小计103.19520.000.25-80.16

公司董事会对2024年度关联交易实际2024年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未发生情况与预计存在较大差异的说明超过预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因为：公司在预计2024年度日常关联交易额度时是以与关

联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性；日常关联交易实际发生额会因公司实际经营

情况变化而变化，并随市场波动需求、客户采购需求等多重因素影响，公司会根据市场变化情况进行调整，从而使得预计金额与实际交易额产生差异。

公司独立董事对2024年度关联交易实公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大

际发生情况与预计存在较大差异的说差异，主要系公司根据市场变化情况进行了调整，是正常的明企业经营行为，符合客观情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。注：2024年度实际发生金额为公司财务部门的初步数据，未经审计。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1、凤凰股份

基本情况：凤凰股份成立于1986年4月25日，统一社会信用代码为

91440300192473928W，住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区，法定代表人为文建锋，注册资本8000万元人民币，经营范围：”一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品）；

物业管理、物业租赁；许可经营项目是：文化旅游、酒店经营”。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，凤凰股份的资产总额为269233万元，净资产为102493万元，2024年度实现营业收入26847万元，净利润为

15391万元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：凤凰股份为公司股东深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司（以下简称“凤凰投资”）的控股股东，凤凰投资在过去十二个月内为公司的关联法人。

2、明成物业

基本情况：明成物业成立于2016年9月19日，注册号为91440300MA5DL6YN3J住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道御林山景4楼12号，法定代表人为文献辉，注册资本100万人民币，经营范围：“物业管理；自有房屋租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，明成物业的资产总额为3840万元，净资产为732万元，2024年度实现营业收入10062万元，净利润为31万元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：明成物业为凤凰股份的全资子公司，凤凰股份为公司股东凤凰投资的控股股东，凤凰投资在过去十二个月内为公司的关联法人。3、硕格智能基本情况：硕格智能成立于2020年9月9日，统一社会信用代码为

91330100MA2J1AB51X，住所为浙江省杭州市钱塘新区白杨街道8号大街2号1幢

308-310号，法定代表人为江兴，注册资本2亿元人民币，经营范围：一般项目：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；模具制造；云计算设备制造；电子元器件批发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；计算机及办公设备维修；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；光电子器件销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；计算机及通讯设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，硕格智能的资产总额为53366.18万元，净资产为13032.70万元，2024年度实现营业收入218267.91万元，净利润为-3329.73万元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：硕格智能为公司参股公司，公司董事杜国彬、夏有庆担任硕格智能董事。

4、MeiLink

基本情况： MeiLink成立于 2020年 6月 19日，会社法人等番号为

0200-01-136590，注册地点为日本横滨市港北区新横浜一丁目14番20号，注册资

本1亿日元，经营范围：无线通信模组和无线通信设备产品相关业务。

最近一期财务数据：截至 2024年 12月 31日， MeiLink的资产总额为137797531日元，净资产为23712744日元，2024年度实现营业收入74748072日元，净利润为-21580360日元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：MeiLink为公司全资子公司众格智能科技（上海）有

限公司（以下简称“上海众格”）与株式会社メイコー（以下简称“日本名幸”）

设立的合资公司，公司董事杜国彬、夏有庆担任MeiLink董事。

（二）履约能力分析

公司与上述关联方一直保持正常的业务往来，相关关联交易采取市场定价，严格按照业务合同执行。上述关联方信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。

截至目前相关合同执行情况正常，不存在违约风险。

三、关联交易主要内容

公司与凤凰股份、明成物业发生的关联交易内容为物业租赁及因物业租赁引

起的相关物业管理费用、水电费等费用支付；与硕格智能发生的关联交易内容为

向硕格智能采购无线通信模组及终端产品相关的SMT加工服务；与MeiLink发生的

关联交易内容为向MeiLink出售模组及终端产品。公司与凤凰股份、明成物业的物业租赁及相关服务费用定价水平与当地价格水平相符，与硕格智能的关联采购，与MeiLink的关联销售采取市场化定价。

上述关联交易的价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司经营需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同或者具体订单严格执行，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审查意见及中介机构意见

（一）独立董事专门会议审查意见

公司第四届董事会第五次会议召开前，公司全体独立董事召开了第四届董事

会独立董事第一次专门会议审议并一致通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：

1、公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异，主要系

公司根据市场变化情况进行了调整，是正常的企业经营行为，符合客观情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

2、公司2025年度与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求，

并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

（二）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议通过，独立董事已就该议案发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。公司2025年度日常关联交易预计事项的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议；3、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见；

4、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司2025年度日常关

联交易预计的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2025年2月28日