证券代码：002881证券简称：美格智能公告编号：2024-080

美格智能技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月24日以书面方式发出了公司第四届监事会第三次会议的通知。本次会议于2024年10月28日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以

现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年第三季度报告》。

公司监事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2024年前三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

本议案需提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，执行变更后的会计估计更加能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更后的计提比例仍然较为谨慎。

相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于会计估计变更的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2024年10月28日