卫光生物:董事会决议公告

证券代码:002880证券简称:卫光生物公告编号:2024-013

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

公司《2023年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒

体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产

经营、执行公司各项管理制度等方面工作的情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定规范运作，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并对独立性情况进行了自查。董事会对公司独立董事的独立性进行了评估并出具了专项意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；

董事会结合公司实际经营情况及未来发展需要，拟定公司2023年度利润分配预案如下：以公司截至2023年12月31日的总股本226800000股为基数，每

10股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利总额为45360000.00元，不送股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司已按照企业内部控制规范体系和其他相关规定的要求，在所有重大方面保持有效的内部控制，2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足生产经营需要，依据公司整体资金计划，董事会经审议同意公司向中国银行深圳光明支行、农业银行深圳光明支行、建设银行深圳光明支行等10家银

行申请综合授信额度共计人民币120000万元，最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额根据公司运营资金的实际需求情况确定。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于

2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。