证券代码:002880证券简称:卫光生物公告编号:2024-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三期员工持股计划（以下简称员工持股计划）2024年第二次持有人会议于2024年12月25日以现场

结合通讯的方式召开。本次会议出席持有人共计118人，代表本员工持股计划份额22715000份，占公司本员工持股计划总份额的99.96%。

本次会议由员工持股计划管理委员会主任刘现忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等的有关规定。

二、持有人会议审议情况

与会持有人经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1.审议通过了《关于改选杨丙先先生为深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于改选黄肖武先生为深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

鉴于员工持股计划原管理委员会成员吴恩应先生、魏利军先生已经从公司离职，为保障管理委员会正常运作，持有人会议经审议同意改选杨丙先先生、黄肖武先生担任管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划存续期间一致。

杨丙先先生、黄肖武先生均为公司第三期员工持股计划持有人，均未在公司控股股东单位担任职务，且均不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，均不为公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意22715000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份；弃权0份。

2.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》；鉴于中国证监会于2024年5月发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》等已将敏感期的相关规定

进行了调整，为保证与最新监管规定口径一致，持有人会议经审议同意相应修订员工持股计划草案及摘要的相关内容。修订情况对照表如下：

序原文修订后号

三、员工持股计划持有人的确定依据和范三、员工持股计划持有人的确定依据和范围围

…………

(三)员工持股计划的持有人名单及份额分(三)员工持股计划的持有人名单及份额分配情况配情况

…………持有人对应的权益份额及比例的上限如下持有人对应的权益份额及比例的上限如下

表所示：表所示：

五、员工持股计划的存续期、锁定期、管五、员工持股计划的存续期、锁定期、管理机构及管理模式理机构及管理模式

…………

(二)员工持股计划的锁定期(二)员工持股计划的锁定期

…………

2、本员工持股计划必须严格遵守市场交2、本员工持股计划必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

上述敏感期是指：上述敏感期是指：

（1）公司定期报告公告前30日内，因特(1)公司年度报告、半年度报告公告前15日

殊原因推迟公告日期的，自原公告日前内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公

30日起至最终公告日；告日前15日起算，至公告前1日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公日内；告前5日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生重(3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易大影响的重大事项发生之日或进入决策价格产生较大影响的重大事件发生之日起

程序之日至依法披露后2个交易日内；或者在决策过程中，至依法披露之日止；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定(4)其他法律、法规以及证监会等监管部门的其他期间。所规定不得买卖公司股票的期限。如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的

期间另有规定或有关规定发生变化的，以届时的相关规定为准。

表决结果：同意22715000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份；弃权0份。

本事项尚需提交公司董事会审议，修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要。

3.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）>的议案》。

鉴于中国证监会于2024年5月发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》等已将敏感期的相关规定

进行了调整，为保证与最新监管规定口径一致，持有人会议经审议同意相应修订员工持股计划管理办法的相关内容。修订情况对照表如下：

序原文修订后号

第六条员工持股计划的存续期、锁定期第六条员工持股计划的存续期、锁定期

…………

(二)锁定期(二)锁定期

…………

2、本员工持股计划必须严格遵守市场2、本员工持股计划必须严格遵守市场交易

交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定票的规定，各方均不得利用本员工持股，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺交易、市场操纵等证券欺诈行为。

诈行为。上述敏感期是指：

上述敏感期是指：(1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内

（1）公司定期报告公告前30日内，因，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日

1

特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前15日起算，至公告前1日；

前30日起至最终公告日；(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前前5日内；

10日内；(3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价

（3）自可能对公司股票交易价格产生格产生较大影响的重大事件发生之日起或者

重大影响的重大事项发生之日或进入决在决策过程中，至依法披露之日止；

策程序之日至依法披露后2个交易日内(4)其他法律、法规以及证监会等监管部门所；规定不得买卖公司股票的期限。如相关法律

（4）中国证监会及深圳证券交易所规、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另定的其他期间。有规定或有关规定发生变化的，以届时的相关规定为准。

表决结果：同意22715000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份；弃权0份。

本事项尚需提交公司董事会审议，修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》。

三、备查文件深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划2024年第二次持有人会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2024年12月27日