证券代码：002878证券简称：元隆雅图公告编号：2024-086

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三次临时股东大会采用现场

与网络相结合的方式召开。现场会议于2024年12月12日下午14：00在北京市西城区广安门内大街338号维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室召开；通

过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月12日9:15-

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2024年12月12日9:15-15:00。

会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东228人，代表股份118184784股，占公司有表决权股份总数的45.2477％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份117413784股，占公司有表决权股份总数的44.9525％。

通过网络投票的股东221人，代表股份771000股，占公司有表决权股份总数的0.2952％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份771000股，占公司有表决权股份总数的0.2952％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东221人，代表股份771000股，占公司有表决权股份总数的0.2952％。

会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决结果如下：

1、各项议案的表决结果：

累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）获得的选举票序号议案名称比例表决结果数《关于董事会换届选举非独立董事的议应选人数（4）

1.00--案》人选举孙震先生任公司第五届董事会非独通过（当

1.0111756781599.4780%立董事选）选举边雨辰先生任公司第五届董事会非通过（当

1.0211753906799.4536%独立董事选）

通过（当

1.03选举岳昕先生任公司第五届董事会非独11753954199.4540%

选）累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）获得的选举票序号议案名称比例表决结果数立董事选举陈涛先生任公司第五届董事会非独通过（当

1.0411754014599.4545%立董事选）《关于董事会换届选举独立董事的议应选人数（3）

2.00--案》人选举栾甫贵先生任公司第五届董事会独通过（当

2.0111754005699.4545%立董事选）选举卢远瞩先生任公司第五届董事会独通过（当

2.0211759056799.4972%立董事选）选举刘维刚先生任公司第五届董事会独通过（当

2.0311754361599.4575%立董事选）《关于监事会换届选举股东代表监事的应选人数（2）

3.00--议案》人选举李娅女士任公司第五届监事会股东通过（当

3.0111754126499.4555%代表监事选）选举郑卫卫女士任公司第五届监事会股通过（当

3.0211755730799.4691%东代表监事选）

2、中小股东表决情况：

序议案名称获得的选举票数比例号

应选人数（4）

1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

人

1.01选举孙震先生任公司第五届董事会非独立董事15403119.9781%

1.02选举边雨辰先生任公司第五届董事会非独立董事12528316.2494%

1.03选举岳昕先生任公司第五届董事会非独立董事12575716.3109%

1.04选举陈涛先生任公司第五届董事会非独立董事12636116.3892%

2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数（3）序

议案名称获得的选举票数比例号人

2.01选举栾甫贵先生任公司第五届董事会独立董事12627216.3777%

2.02选举卢远瞩先生任公司第五届董事会独立董事17678322.9291%

2.03选举刘维刚先生任公司第五届董事会独立董事12983116.8393%

应选人数（2）

3.00《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

人

3.01选举李娅女士任公司第五届监事会股东代表监事12748016.5344%

选举郑卫卫女士任公司第五届监事会股东代表监

3.0214352318.6152%

事

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：代贵利、杨永毅

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召

集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规

和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024

年第三次临时股东大会的法律意见书》。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024年12月13日