证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2024-066

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第五届监事会2024年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第六次会议的通知。本次会议于2024年10月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区

第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件

和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2024-066监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

公司第五届监事会2024年第六次会议决议特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司监事会

2024年10月26日