证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-049

天圣制药集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第六次会议于

2024年8月23日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024年8月13日，以

电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：王欣先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的

相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》的《2024年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》全文及《2024 年半年度报告摘要》。

1（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、公司董事会审计委员会会议纪要。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2024年8月26日

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