证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2025-014

绿康生化股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2025年第一次临时股东会于2025年3月10日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼

二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股

东及股东代表共计60人，代表有表决权的股份66683536股，占公司总股本的

42.9065%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份

49123692股，占公司总股本的31.6079%；通过网络投票出席会议的股东55人，

代表有表决权的股份17559844股，占公司总股本的11.2986%。本次会议由公司董事会召集，由董事长赖潭平先生主持召开。公司董事、董事会秘书黄楷先生因请假未出席本次会议，其余董事、监事及董事会秘书代行人鲍忠寿先生均出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结

1果如下：

1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

总表决情况：同意66515236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7476％；反对9500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％；

弃权158800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2381％。

中小股东总表决情况：同意1849960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6611％；反对9500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4707％；弃权158800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8682％。

本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

2、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

总表决情况：同意17651576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9700％；反对24200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1357％；

弃权159500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8943％。

中小股东总表决情况：同意1834560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8981％；反对24200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1991％；弃权159500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9028％。

本提案关联股东上海康怡投资有限公司、赖潭平回避表决，回避表决股数为

48848260股，占上市公司总股份的31.4307%

本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、袁义萍律师进行见证，

2并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人

资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会

2025年3月11日

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