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2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公

司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2024年度董事会工作报告如下：

一、公司2024年度经营情况

公司作为光伏电池行业领先企业，率先行业实现 N型 TOPCon电池大规模量产，并通过持续研发投入及产能扩张保持行业领先。截至2024年底，公司拥有

44GW全 N型电池产能。凭借 N型产能结构及技术领先优势，2024年度公司实

现电池产品出货 33.74GW，同比增长 12.62%；其 N型电池出货 30.99GW，占比超 90%，同比增长 50.58%。据行业第三方调研机构 InfoLink 数据统计，公司电池产品出货排名全球第三，其中 N型电池产品出货量保持行业领先。

2024年度，公司持续加大研发投入，不断开展 TOPCon电池技术优化升级。

积极加强国内客户稳定合作，持续开拓海外市场。受制于行业处于去产能周期，产业链价格下行，对公司经营业绩造成不利影响。2024年度，公司实现营业收入

99.52亿元，同比下降46.66%；净利润-5.91亿元；同比下降172.47%。

二、2024年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024年度，公司累计召开16次董事会会议，具体情况如下：

届次召开日期召开方式审议事项1.《关于公司发行 H 股并在香港联合交

第四届董事会第易所有限公司上市的议案》

2024-01-19通讯表决五十六次会议 2.《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》3.《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》4.《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》5.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》6.《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》7.《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》8.《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》9.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

10.《关于确定公司董事角色的议案》11.《关于调整董事会专门委员会设置及

第四届董事会专门委员会成员的议案》12.《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》13.《关于制定公司<境外发行证券及上市相关保密及档案管理制度>的议案》14.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》15.《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》16.《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》17.《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》18.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》19.《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》20.《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.《公司2023年度总经理工作报告》

现场会议2.《公司2023年度董事会工作报告》

第四届董事会第

2024-03-11和通讯表3.《公司2023年度财务决算报告》

五十七次会议决相结合4.《公司2023年度内部控制自我评价报告》5.《关于对年审会计师事务所2023年度审计工作的总结报告》

6.《关于续聘2024年审计机构的议案》

7.《公司2023年度利润分配预案》8.《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

9.《<公司2023年年度报告>及摘要》10.《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》11.《关于对下属公司担保额度预计的议案》12.《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》13.《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》1.《关于向2023年第二期股票期权激励

第四届董事会第

2024-03-14通讯表决计划激励对象授予预留股票期权的议

五十八次会议案》1.《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》2.《关于2021年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

第四届董事会第2024-03-18通讯表决3.《关于注销2022年股票期权激励计划五十九次会议

预留授予(第一批)部分股票期权的议案》4.《关于2022年股票期权激励计划预留授予(第一批)第一个行权期行权条件成就的议案》1.《关于公司2024年第一季度报告的议

第四届董事会第案》

2024-04-26通讯表决六十次会议 2.《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》1《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》2.《关于调整2022年股票期权激励计划

第四届董事会第行权价格的议案》

2024-05-20通讯表决六十一次会议3.《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》4.《关于调整2023年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》1.《关于注销2022年股票期权激励计划

第四届董事会第

2024-05-27通讯表决预留授予(第二批)部分股票期权的议

六十二次会议案》2.《关于2022年股票期权激励计划预留授予(第二批)第一个行权期行权条件成就的议案》第四届董事会第 1.《关于拟投资建设阿曼年产 5GW 高

2024-07-25通讯表决六十三次会议效电池生产基地项目的议案》1.《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》2.《关于增加注册资本并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》3.《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规

第四届董事会第

2024-08-28通讯表决则（草案）的议案》

六十四次会议4.《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》5.《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》6.《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》1.《关于制定公司<外汇套期保值管理制度>的议案》2.《关于公司及控股子公司开展外汇套

第四届董事会第期保值业务的议案》

2024-09-11通讯表决六十五次会议3.《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》4.《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》1.《关于2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》第四届董事会第2.《关于注销2022年股票期权激励计划

2024-10-08通讯表决六十六次会议首次授予部分股票期权的议案》3.《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》1.《关于注销2022年股票期权激励计划

第四届董事会第2024-10-14通讯表决首次授予部分股票期权的议案（更新六十七次会议稿）》

1.《关于改选公司独立董事的议案》2.《关于调整董事会专门委员会成员的

第四届董事会第

2024-10-21通讯表决议案》

六十八次会议3.《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》1.《关于公司2024年三季度报告的议

第四届董事会第案》

2024-10-30通讯表决六十九次会议2.《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》1.《关于注销2023年第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》2.《关于2023年第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》第四届董事会第3.《关于注销2023年第二期股票期权激

2024-11-21通讯表决七十次会议励计划首次授予部分股票期权的议案》4.《关于2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》5.《关于调整 H 股发行上市后各专门委员会成员的议案》1.《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》第四届董事会第2.《关于公司为下属公司担保额度预计

2024-12-17通讯表决七十一次会议的议案》3.《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

上述会议中，公司董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规则要求规范运作。

（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

2024年度，公司董事会累计召集并组织召开4次股东会，其中1次年度股东会，3次临时股东会。具体情况如下：

届次召开日期召开方式审议事项1.《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》2.《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》2024 年第一 现场投票 3.《关于公司发行 H 股募集资金使用计划次临时股东2024-02-05与网络投的议案》大会票相结合4.《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》5.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》6.《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》7.《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》8.《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》9.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

10.《关于确定公司董事角色的议案》

11.《关于修订公司内部治理制度的议案》12.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》13.《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.《2023年度董事会工作报告》

2.《2023年度监事会工作报告》

3.《2023年度财务决算报告》

4.《2023年年度报告》及摘要》

现场投票5.《关于续聘2024年审计机构的议案》

2023年年度

2024-04-02与网络投6.《公司2023年度利润分配预案》

股东大会票相结合7.《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

8.《关于对下属公司担保额度预计的议案》9.《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》1.《关于增加注册资本并修订<公司章程>

2024年第二现场投票及相关议事规则的议案》次临时大股 2024-09-13 与网络投 2.《关于修订公司于 H 股发行上市后适用东大会票相结合的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

1.《关于改选公司独立董事的议案》

2024年第三现场投票1.01选举茆晓颖女士为公司第四届董事

次临时股东2024-11-06与网络投会独立董事

会票相结合1.02选举马树立先生为公司第四届董事会独立董事

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，按照股东会决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容。报告期内，股东会通过的各项议案均得到了有效落实。

（三）专门委员会履行职责情况

2024年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度要求，认真履职充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。2024年度，公司累计召开6次审计委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议、1次战略委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，并对议案进行了充分有效地审议。

专门委召开届次召开日期审议事项员会方式1.《关于公司聘请 H 股发行及上市

第四届董事会通讯的审计机构的议案》

审计委员会第2024-01-18表决2.《关于公司前次募集资金使用情况十三次会议报告的议案》1.《关于公司2023年度财务报告的议案》2.《关于2023年度财务决算报告的议案》3.《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

第四届董事会通讯4.《关于对年审会计师事务所2023审计委员会第2024-03-10表决年度审计工作的总结报告》十四次会议5.《关于续聘2024年审计机构的议案》6.《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》审计委7.《关于公司2023年度计提资产减员会值准备的议案》

第四届董事会通讯1.《关于公司2024年第一季度报告审计委员会第2024-04-25表决的议案》十五次会议

第四届董事会通讯1.《公司2024年半年度报告及摘审计委员会第2024-08-27表决要》十六次会议1.《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

第四届董事会通讯2.《关于公司及控股子公司开展外汇审计委员会第2024-09-10表决套期保值业务的可行性分析报告》十七次会议3.《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》

第四届董事会通讯1.《关于公司2024年三季度报告的审计委员会第2024-10-29表决议案》十八次会议第四届董事会通讯1.《关于2023年公司董监高薪酬的

2024-03-10薪酬与考核委表决议案》员会第十一次会议

第四届董事会1.《关于向2023年第二期股票期权薪酬与考核委通讯

2024-03-14激励计划激励对象授予预留股票期

员会第十二次表决权的议案》会议1.《关于2021年股票期权激励计划

第四届董事会股票期权首次授予部分第二个行权薪酬与考核委通讯期行权条件成就的议案》

2024-03-18员会第十三次表决2.《关于2022年股票期权激励计划会议预留授予(第一批)第一个行权期行权条件成就的议案》

第四届董事会薪酬与1.《关于2022年股票期权激励计划薪酬与考核委通讯

考核委2024-05-27预留授予(第二批)第一个行权期行权

员会第十四次表决员会条件成就的议案》会议1.《关于2021年股票期权激励计划

第四届董事会预留授予部分第二个行权期行权条薪酬与考核委通讯件成就的议案》

2024-10-08员会第十五次表决2.《关于2022年股票期权激励计划会议首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》1.《关于2023年第一期股票期权激

第四届董事会励计划首次授予部分第一个行权期薪酬与考核委通讯行权条件成就的议案》

2024-11-21员会第十六次表决2.《关于2023年第二期股票期权激会议励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》1.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

第四届董事会通讯2.《关于选聘公司秘书及委任公司授提名委员会第2024-01-18表决权代表的议案》提名委三次会议3.《关于增补公司第四届监事会非职员会工代表监事的议案》

第四届董事会通讯

提名委员会第2024-10-211.《关于改选公司独立董事的议案》表决四次会议1.《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》第四届董事会 2.《关于公司发行 H 股并在香港联战略委通讯

战略委员会第2024-01-18合交易所有限公司上市方案的议员会表决五次会议案》3.《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责。一方面，积极参加相关会议，严格审核公司提交董事会及各专门委员会的议案资料，积极维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面充分发挥自身专业优势，积极关注和参与研究公司发展，为公司的审计及内控建设、关键人员提名任命、重大项目投资、未来发展战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（五）信息披露方面

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，切实履行了作为公众公司的信息披露义务，最大程度地保护了投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。

公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025年度公司董事会重点工作

2025年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，在公司经营中

重大问题上，根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力公司科学决策，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

同时，公司董事会将继续优化公司治理结构，完善和提升董事会、股东会及管理层合法运作和科学决策程序，提升公司规范运作水平；继续秉持对全体股东负责的原则，不断维护中小股东利益；严格遵守相关法律法规的规定，自觉履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

2025年3月17日