钧达股份:董事会决议公告

证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2025-017

海南钧达新能源科技股份有限公司

第四届董事会第七十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十四次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。公司于2025年3月7日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、赵航先生（离任）、杨

友隽先生（离任）提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东会上述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需股东会审议通过。

（四）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》，2025年度薪酬方案为：（1）非独立董事根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；（2）独立董事每年津贴为人民币10万元（含税）；（3）监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不单独领取薪

酬；（4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

本议案公司全体董事回避表决。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

本议案尚需股东会审议通过。

（五）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联

合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2024年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司审计委员会审议通过了此议案；华泰联合证券有限责任公司对此出具了核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《2024年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-591113285.08元。截止2024年