钧达股份:关于召开2024年第三次临时股东会的通知

证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2024-122

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十八次会议决定于

2024年11月6日召开公司2024年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知

如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六十八次会议审议通过，公司将于2024年11月6日召开2024年第三次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024年11月6日（星期三）下午14:30开始。

网络投票时间为：2024年11月6日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月6日

上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月

6日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年11月1日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年11月1日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

累计投票提案√

1.00《关于改选公司独立董事的议案》应选人数2人

1.01选举茆晓颖女士为公司第四届董事会独立董事√

1.02选举马树立先生为公司第四届董事会独立董事√根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）提案1已经公司第四届董事会第六十八次会议审议通过，其中提案1需以累积投票方式逐项表决，应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

三、会议登记方法

1、现场会议登记时间：2024年11月4日上午9:00-11:30，下午13:30-

16:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会

议室

3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在2024年11月4日下午15：30点前送达），公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，

谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、联系方式

会议联系人：陈伟

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0898-66802555

电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

联系地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

邮政编码：570216

6、会期半天，出席本次股东会现场会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。五、备查文件

1、公司第四届董事会第六十八次会议决议。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》特此通知。

海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

2024年10月21附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码为“362865”，投票简称为“钧达投票”。

2.填报表决意见。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数对应的申报股数

对候选人 A投 X1 票 X1

对候选人 B投 X2 票 X2

··········合计不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位独

立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年11月6日的交易时间，即9:15－9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月6日上午9:15，结束时

间为2024年11月6日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

海南钧达新能源科技股份有限公司：

本人（委托人）现持有海南钧达新能源科技股份

有限公司（以下简称“钧达股份”）股份股，占钧达股份股本总额的%。兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2024年11月6日召开的海南钧达新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

提案编码提案内容备注表决情况该列打勾的栏累积投票提案同意票数目可以投票

1.00关于改选公司独立董事的议案采用等额选举，应选人数2人

选举茆晓颖女士为公司第四届董事

1.01√

会独立董事选举马树立先生为公司第四届董事

1.02√