证券代码：002864证券简称：盘龙药业公告编号：2024-048

陕西盘龙药业集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

七次会议通知于2024年8月15日以邮件和电话方式向各位监事发出。

2．本次会议于2024年8月26日14:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞

柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式进行。

3．应出席监事5人，实际出席监事5人，全体监事均现场参会并表决。

4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于20241年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过了《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的公告》。

三、备查文件

1.第四届监事会第十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

2024年8月28日

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