证券代码：002864证券简称：盘龙药业公告编号：2024-047

陕西盘龙药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

次会议通知于2024年8月15日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于

2024年8月26日9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘

龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中任海云女士以通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议并通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的公告》。

本议案已经公司可持续战略发展委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知》

三、备查文件

1.第四届董事会第二十次会议决议；

2.董事会专门委员会会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2024年8月28日

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