证券代码：002864证券简称：盘龙药业公告编号：2024-059

陕西盘龙药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

一次会议通知于2024年10月21日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于2024年10月24日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中焦磊鹏先生、牛晓峰先生、谢晓锋先生以通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年

第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议并通过了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外

1投资暨成立合资公司的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议；

2.董事会专门委员会会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2024年10月28日

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