瀛通通讯:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002861证券简称：瀛通通讯公告编号：2024-072

债券代码：128118债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形；

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

2．会议主持人：董事长黄晖先生

3．会议召开的合法、合规性：

公司于2024年10月25日召开了公司第五届董事会第十一次会议，会议决定于2024年11月13日召开公司2024年第二次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月13日下午15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

1的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日上午9:15，

结束时间为2024年11月13日下午15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6．会议召开地点：公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路333号）。

二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共208人，代表股份80917131股，占公司有表决权股份数的48.5251%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份79174501股，占公司有表决权股份数的47.4801%。通过网络投票的股东201人，代表股份1742630股，占公司有表决权股份数的

1.0450%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：出席本次会议的中小股东

共200人，代表股份742590股，占公司有表决权股份数的0.4453%。其中：出席现场会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份数的0%。通过网络投票的中小股东200人，代表股份742590股，占公司有表决权股份数的

0.4453%。

2．公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级

管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：

1、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意80525816股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5164％；