证券代码：002859证券简称：洁美科技公告编号：2024-082

债

券

代浙江洁美电子科技股份有限公司

码2024年第一次临时股东大会决议公告

：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，债券简称：洁美转债

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月11日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日9:15

至15:00期间的任意时间。

2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层）

3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长方隽云先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况通过现场和网络投票的股东181人，代表股248017278股，占公司总股份

430912613股的57.5563％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股225648084股，占公司总股份430912613股的52.3652％。

通过网络投票的股东177人，代表股份22369194股，占公司总股份430912613股的5.1911％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份6169294股，占公司总股份的

1.4317％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司总股份430912613股的0.0000％。

通过网络投票的中小股东176人，代表股份6169194股，占公司总股份430912613的1.4317％。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指

派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下提案：

提案编码提案名称

100总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00《关于公司<2024年前三季度利润分配预案>的议案》

（三）各议案具体表决情况如下：

以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

提案股份占有效表决反对占有效表决弃权占有效表决同意（股）

序号类别股数比例（股）股数比例（股）股数比例

总体24514701898.8427%28369601.1439%333000.0134%

1.00中小

329903453.4751%283696045.9852%333000.5398%

股东

公司已对中小投资者的表决情况单独计票。议案1.00属于普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：浙江洁美电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、国浩（杭州）律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一次临

时股东大会之法律意见书。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会

2024年11月12日