证券代码：002858证券简称：力盛体育公告编号：2025-009

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向

特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）的相关议案已经公

司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十四次会议及2022年度股东大会审议通过。

公司于2025年3月14日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

等相关议案，对本次发行方案和本次向特定对象发行股票预案的相关内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节章节内容修订内容

1、更新本次发行已履行的审议程序；

特别提示特别提示

2、更新本次发行募集资金总额及

募投项目拟投入募集资金金额。

第一章本次向特一、公司基本情况更新公司注册资本及经营范围

定对象发行 A 股 二、本次向特定对象发行的背景更新本次发行的背景和目的

股票方案概要和目的四、本次向特定对象发行方案概更新本次发行募集资金总额及募要投项目拟投入募集资金金额

六、本次发行是否导致公司控制更新公司实际控制人的持股比例权发生变化

八、本次发行方案已经取得有关更新本次发行已经履行的审议程主管部门批准的情况及尚需呈序和尚需履行的批准程序报批准的程序更新本次发行募集资金总额及募

一、本次发行募集资金使用计划投项目拟投入募集资金金额第二章董事会关1、更新本项目属于《产业结构调整于本次募集资金指导目录（2024年本）》的情况；

二、董事会关于本次发行募集资

使用的可行性分2、更新市场可行性、运营管理可行金投资项目的必要性和可行性析性分析；

分析

3、删除了补充流动资金项目分析。

一、本次发行对公司业务及资产

第三章董事会关更新本次发行完成后实际控制人

整合、公司章程、股东结构、高于本次发行对公的持股比例

管人员结构、业务结构的影响司影响的讨论与更新修订与本次发行相关的风险

分析六、本次发行相关的风险说明因素

更新公司现行有效的《公司章程》

第四章公司利润一、公司现行的股利分配政策的利润分配政策分配政策和现金

二、最近三年现金分红及未分配分红情况的说明更新最近三年现金分红情况利润使用情况

第五章与本次发二、本次向特定对象发行股票摊更新本次发行的预计完成时间、募

行相关的董事会薄即期回报情况和采取措施及集资金总额，重新测算本次发行对声明及承诺事项相关的主体承诺即期主要收益指标的摊薄影响《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》及相关文件已于2025年3月15日在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十五日