美芝股份:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002856证券简称：美芝股份公告编号：2025-006

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次

会议于2025年2月18日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2025年2月14日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，其中董事胡蝶女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、林小利先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事何伏信先生回避表决。

公司因日常经营需要，2025年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东瑞谷建设有限公司（以下简称“广东瑞谷”）发生日常关联交易，具体类别为向广东瑞谷提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币20000万元。

广东瑞谷为广东南海城建集团有限公司（以下简称“南海城建集团”）控股子公司，公司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任的董事周少杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务，根据实质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。

1该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于独立董事林小利先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略委员会相应职务，公司董事会同意提名江振雄先生为公