证券代码：002856证券简称：美芝股份公告编号：2025-018

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2025年3月6日（星期四）14:30；

2．会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号美芝股份四楼会议室；

3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4．会议召集人：公司董事会；

5．会议主持人：董事长何伏信先生；

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东61人，代表股份57816973股，

1占公司有表决权股份总数的42.7284％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份

55794453股，占公司有表决权股份总数的41.2337％。通过网络投票的股东58人，代

表股份2022520股，占公司有表决权股份总数的1.4947％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份

2025520股，占公司有表决权股份总数的1.4969％。其中：通过现场投票的中小股东

1人，代表股份3000股，占公司有表决权股份总数的0.0022％。通过网络投票的中小

股东58人，代表股份2022520股，占公司有表决权股份总数的1.4947％。

公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其中独立董事林小利请假未出席本次会议，其他高级管理人员列席了会议，北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1．审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意40933540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

70.7985％；反对15384653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.6092％；

弃权1498780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5923％。

中小股东总表决情况：同意353240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4395％；反对173500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5657％；弃权1498780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9948％。

本议案表决通过。

2．审议通过《关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意40928540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

70.7898％；反对15384653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.6092％；

弃权1503780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

2份总数的2.6009％。

中小股东总表决情况：同意348240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1926％；反对173500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5657％；弃权1503780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.2417％。

本议案表决通过。

3．以累积投票方式逐项审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01审议通过《关于补选魏汝为第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：魏汝获得的选举票数为40598353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.2187%。

其中，获得的中小股东的选举票数为18053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8913%。

本议案表决通过。

3.02审议通过《关于补选曾凌芝为第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：曾凌芝获得的选举票数为40598831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.2196%。

其中，获得的中小股东的选举票数为18531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9149%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。

（三）结论意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集

3人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1．公司2025年第一次临时股东大会决议；

2．北京大成（广州）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025年3月6日

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