证券代码:002855证券简称:捷荣技术公告编号:2024-047
东莞捷荣技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议
通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2024年半年度报告全文及报告摘要》
同意公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要,报告内容公允反映了公司经营状况和经营成果,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告全文》及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-048)。
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,同意公司适度开展外汇套期保值业务。本次公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)合计不超过6000万等值美元(按汇率7.2折算,折合人民币约
4.32亿元,未超过公司最近一年经审计净资产的50%),各项业务可以在上述额
度内循环开展,并且净卖出滚存余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过5000万等值美元以及利率互换滚存余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过1000万等值美元。
审议结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-049)和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告东莞捷荣技术股份有限公司监事会
2024年8月24日