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捷荣技术:第四届董事会第七次会议决议公告

深圳证券交易所 07-23 00:00 查看全文

证券代码:002855证券简称:捷荣技术公告编号:2024-041

东莞捷荣技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议

于2024年7月17日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,全体董事以通讯方式出席并表决;部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》根据公司业务发展需要以及经营范围规范化登记要求,公司拟将“塑料制品制造、塑料制品销售”增加进公司的经营范围,并相应修订《东莞捷荣技术股份有限公司章程》中的有关条款,具体以工商登记机关核准的内容为准。

变更后公司的经营范围:经依法登记,公司的经营范围:一般项目:模具制造;模具销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属材料制造;金属材料销售;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;

光学玻璃制造;光学玻璃销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产

品销售(不含许可类化工产品);特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;非居住房地产租赁;货物进出口;新兴能源技术研发;新材料技术推广服务;合同能源管理;新材料技术研发;储能技术服务;发电技术服务;

在线能源监测技术研发;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;数据处理和存储支持服务;电力电子元器件制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;电池制造;机械电气设备制造;电池零配件生产;电力设施器材制造;五金产品制造;通用设备修理;充电桩销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;先进电力电子装置销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;电力电子元器件销售;电池销售;新能源原动设备销售;电力设施器材销售;电池零配件销售;信息技术咨询服务;光伏发电设备租赁;充电控制

设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《东莞捷荣技术股份有限公司章程(2024年7月修订)》

2、审议通过了《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-043)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告东莞捷荣技术股份有限公司董事会

2024年7月23日

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