证券代码：002847证券简称：盐津铺子公告编号：2024-078

盐津铺子食品股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2024年10月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2024年10月28日下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运

达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

会议决议：经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；会议决议：公司以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 1569900 股，本次回购的股份全部予以注销以减少注册资本。公司已于2024年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜，总股本274389759股减至272819859股。

鉴于公司注册资本变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，监事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》相关条款进行修订。

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；

《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司监事会

2024年10月29日