证券代码：002847证券简称：盐津铺子公告编号：2024-059
盐津铺子食品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2024年7月29日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2024年8月8日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决3人，无委托出席情况）。
4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由董事、副总经理杨林
广先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》；
会议决议：经审核，董事会认为公司2024年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
2、审议通过了《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》；
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为319388863.24元。其中：母公司可供股东分配的利润400083786.24元。
基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2024年半年度利润分配预案为：拟实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、未来业务发展资金需求、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。同时，此次半年度分红也是为了推动落实“质量回报双提升”行动方案的落地，与全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益。
《关于2024年半年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》；
会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于2024年
8 月 26 日（星期一）下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A
座32楼公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2024年8月9日
