证券代码:002847证券简称:盐津铺子公告编号:2024-067
盐津铺子食品股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)会议召开日期和时间:
现场会议时间为:2024年8月26日下午15:00
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2024年8月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年8月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。
(二)现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字
楼 A 座 32 楼,盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
(三)会议召集人:盐津铺子食品股份有限公司董事会。
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(五)会议主持人:董事长张学武先生。
(六)本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
(一)股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
132人,代表有表决权的股份数额188052349股,占公司有表决权股份总数的
68.5348%。
(二)现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人,代表股份176869610股,占公司有表决权股份总数的64.4593%。
(三)网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计121人,代表股份11182739股,占公司有表决权股份总数4.0755%。
(四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计122人,代表股份11555860股,占公司有表决权股份总数的4.2115%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份373121股,占公司有表决权股份总数的0.1360%;通过网络投票的股东121人,代表股份11182739股,占公司有表决权股份总数的4.0755%。
(五)公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了会议,湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下:
(一)审议通过了《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》;
同意188043909股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%;
反对6040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%;弃权2400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0013%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意11547420股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9270%;反对6040股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0523%;弃权2400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。
四、律师出具的法律意见本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证,并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)盐津铺子食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议;
(二)湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2024年8月27日