同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）

证券代码：002845证券简称：同兴达公告编号：2024-069

深圳同兴达科技股份有限公司

关于临时股东大会及其相关公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月

16日在巨潮资讯网披露了《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编码：2024-066）、《公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编码：2024-068）及《公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编码：2024-067）。经事后核查发现，上述公告内容存在部分错误，现对相关公告内容更正如下（更正部分加粗表示）：

《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》

更正前：

二、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

全体董事讨论，公司定于2024年12月2日15:00通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述议案一《关于拟变更会计师事务所的议案》。

更正后：

二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

全体董事讨论，公司定于2024年12月2日15:00通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议上述议案一《关于拟变更会计师事务所的议案》。

《公司关于拟变更会计师事务所的公告》同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）

更正前：

（三）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2024年第一次临时股东

大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

更正后：

（三）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2024年第二次临时股东

大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

《公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》

更正前：

公告名称：《公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》公告内容：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开

2024年第一次临时股东大会的议案》，现将公司召开2024年第一次临时

股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

附件2：授权委托书深圳同兴达科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席2024年12月2日下午15:00召开的深圳同兴达科技股份有限公司2024年第

一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：

更正后：同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）

公告名称：《公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》公告内容：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开

2024年第二次临时股东大会的议案》，现将公司召开2024年第二次临时

股东大会的相关事项公告如下：

二、召开会议的基本情况：

股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

附件2：授权委托书深圳同兴达科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席2024年12月2日下午15:00召开的深圳同兴达科技股份有限公司2024年第

二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告全文详见同日在巨潮资讯网披露的《公司第四届董事会第十四次会议决议公告（更正后）》（公告编码：2024-071）、《公司关于拟变更会计师事务所的公告（更正后）》（公告编码：2024-070）及《公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告（更正后）》（公告编码：2024-072）。

因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有公司董事会

2024年11月18日