泰嘉股份:关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的

法律意见书致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南泰嘉新材料科技股份有

限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。

本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具

本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。

本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大会的召集和召开

程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、

完整性或合法性、有效性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。

1一、本次股东大会的召集、召开程序1、2024年10月21日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

公司董事会于2024年10月22日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会

议登记办法等内容，确定股权登记日为2024年11月1日。

2、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2024年11月6日上午9:15—2024年11月6日下午15:00；通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为2024年11月6日上午9:15—9:25，上午

9:30—11:30，下午13:00—15:00。

本次股东大会现场会议于2024年11月6日14：00在湖南省长沙市望城经济

技术开发区泰嘉路68号公司会议室召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致，现场会议结束时间晚于网络投票时间。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会