证券代码：002838证券简称：道恩股份公告编号：2025-026

债券代码：128117债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与公司关联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）、

山东道恩钛业股份有限公司（以下简称“道恩钛业”）、青岛海尔环保材料科技有限公司（以下简称“海尔环保”）、山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）、山

东龙口双龙化工有限公司（以下简称“双龙化工”）、山东东朋自控仪表有限公司（以下简称“东朋自控”）、烟台龙港泵业股份有限公司（以下简称“龙港泵业”）、山东

道恩斯维特科技有限公司（以下简称“道恩斯维特”）、龙口市荣畅农机服务有限公司（以下简称“荣畅农机”）、山东道恩国际贸易有限公司（以下简称“道恩国贸”）、

龙口市东泰橡塑制品有限公司（以下简称“龙口东泰”）、山东荣畅物流有限公司（以下简称“荣畅物流”）、山东道恩国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）、山东

道恩旅游服务有限公司（以下简称“旅游服务公司”）、烟台化工设计院有限公司（以1下简称“化工设计院”）、山东道恩工程建设有限公司（以下简称“工程建设”）、龙

口华泰丰稔实业有限公司（以下简称“华泰丰稔”）等关联方发生日常关联交易总额不

超过人民币76572万元，交易价格依据市场价格确定。关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案须提交公司股东大会审议，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东、蒿文朋、田洪池需要回避表决。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

单位：万元截至2025年关联交易合同签订金额上年度发生金关联交易类别关联方关联交易内容1月末已定价原则或预计金额额发生金额

购买原材料、

道恩化学市场价格29360230623015.50产品

购买原材料、

大韩道恩市场价格51302805265.61产品

购买原材料、道恩钛业市场价格270000产品

购买原材料、海尔环保市场价格50020产品

购买原材料、

道恩模塑市场价格31732318.93产品

购买原材料、

双龙化工市场价格430535.02向关联人采购产品

原材料、产品购买原材料、

东朋自控市场价格120022.01产品

购买原材料、龙港泵业市场价格5800产品

购买原材料、

道恩斯维特市场价格1105594.72产品

购买原材料、

荣畅农机市场价格160087.59产品

同一实际控制人购买原材料、

市场价格300117.82控制的其他企业产品

小计39185268128857.20

2销售产品、商

道恩化学市场价格22435248412430.33品

销售产品、商

大韩道恩市场价格99541465.38品

销售产品、商

道恩斯维特市场价格80016128.52品

销售产品、商道恩钛业市场价格20000品

销售产品、商

道恩国贸市场价格1052484.19品

向关联人销售销售产品、商海尔环保市场价格15000

产品、商品品

销售产品、商

道恩模塑市场价格54033359.99品

销售产品、商

东朋自控市场价格10004.45品

销售产品、商

东泰橡塑市场价格1204100.07品

同一实际控制人销售产品、商

市场价格30006.20控制的其他企业品

小计26692258213579.13

荣畅物流提供劳务市场价格865010755656.28

国际物流提供劳务市场价格91119954.17

化工设计院提供劳务市场价格11011.13

旅游服务公司提供劳务市场价格80040.63工程建设提供劳务市场价格52000接受关联人提大韩道恩提供劳务市场价格2500供的劳务东朋自控提供劳务市场价格300

道恩模塑租赁市场价格100087.84华泰丰稔租赁市场价格9500同一实际控制人提供劳务市场价格30000控制的其他企业

小计1069510946750.05

3（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生额关联交易关联交实际发额占同类披露日期关联方预计金额与预计金额类别易内容生金额业务比例及索引差异（%）

（%）购买原材

道恩化学23015.50243004.21%5.29%

料、产品购买原材

大韩道恩5265.6150000.97%-5.31%

料、产品2024年4月购买原材2日披露于巨

道恩斯维特94.722200.02%56.94%

料、产品潮资讯网购买原材《关于2024道恩模塑318.937700.06%58.58%

料、产品年度日常关向关联人采购购买原材联交易预计

原材料、产品双龙化工35.022000.01%82.49%料、产品的公告》购买原材（公告编龙港泵业0800%100.00%

料、产品号：2024-同一实际控制034）购买原材

人控制的其他135.383000.02%54.87%2024年8月料、产品企业27日披露于巨潮资讯网

小计28865.16308705.29%6.49%《关于控股销售产子公司与关

道恩化学12430.33127002.35%2.12%

品、商品联方发生日销售产常关联交易

大韩道恩465.3815000.09%68.97%

品、商品预计的公销售产告》（公告道恩模塑359.9910000.07%64.00%

品、商品编号：2024-销售产100）

道恩国贸84.196000.02%85.97%

品、商品2024年10月销售产25日披露于

向关联人销售东泰橡塑100.071500.02%33.29%

品、商品巨潮资讯网

产品、商品销售产《关于调整道恩斯维特128.5210000.02%87.15%

品、商品2024年度日销售产常关联交易

西蒙西3.113000%98.96%

品、商品预计额度的同一实际控制公告》（公销售产

人控制的其他60.123000.01%79.96%告编号：

品、商品企业2024-120）

2024年12月

小计13631.71175502.57%22.33%17日披露于

4巨潮资讯网

荣畅物流提供劳务5656.2870001.07%19.20%《关于增加国际物流提供劳务954.1710000.18%4.58%2024年度日常关联交易

旅游服务公司提供劳务40.63500.01%18.74%预计额度的公告》（公大韩道恩提供劳务03000%100.00%告编号：

2024-139）

道恩模塑租赁厂房87.842200.02%60.07%

化工设计院提供劳务11.13180%38.16%同一实际控制

人控制的其他提供劳务03000%100%企业

小计6750.0588881.28%24.05%

为了保证公司日常业务的顺利开展，公司在预计2024年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有较大不确定性。在业公司董事会对日常关联交易实际发生情况与务实际开展过程中，由于市场发生变化，各经营主体单位的关联交易预计存在较大差异的说明金额也发生了变化，因此2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。以上差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，关联交易公平、公正，交易价格公允，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司2024年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因

均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。公公司独立董事对日常关联交易实际发生情况

司与各关联方2024年度日常关联交易符合公司实际经营情况，交易与预计存在较大差异的说明

定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

注：2024年公司向关联人道恩化学销售产品、商品发生额为12430.33万元。按照净额法统计，

2024年公司向关联人道恩化学销售产品、商品发生额为290.21万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、道恩化学有限公司

法定代表人：曲萍

5法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2018年1月9日

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；建筑材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；塑料加工专用设备销售；金银制品销售；供应链

管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专

业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；橡胶制品制造；新材料技术研发；

货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；

道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2024年度主要财务数据：总资产107445.28万元，净资产93857.80万元，营业

收入59125.66万元，净利润2509.84万元。

履约能力分析：截至目前道恩化学依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

2、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司

法定代表人：HAHYUNSOO

6法定住所：上海市奉贤区云工路568号

注册资本：2400万美元

成立日期：2011年12月23日

经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产，销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料（危险有毒易爆化学品除外）的批发和进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与本公司的关联关系：大韩道恩是公司的参股公司，公司董事长于晓宁、董事蒿文朋任大韩道恩董事；董事宋慧东任大韩道恩监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大韩道恩为公司的关联方。

2024年度主要财务数据：总资产36517.37万元，净资产25887.18万元，营业

收入39969.67万元，净利润1326.11万元。

履约能力分析：截至目前大韩道恩依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

3、山东道恩钛业股份有限公司

法定代表人：李建立

法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区

注册资本：11595.5万元人民币

成立日期：2007年7月26日

经营范围：一般项目：颜料制造；颜料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；

7化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用

化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新

材料技术研发；专业保洁、清洗、消毒服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2024年9月主要财务数据：总资产112658.74万元，净资产59790.26万元，营

业收入120376.08万元，净利润10014.92万元。

履约能力分析：截至目前道恩钛业依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

4、青岛海尔环保材料科技有限公司

法定代表人：任贤全

法定住所：山东省青岛市莱西市姜山镇盛达路21号

注册资本：8000万元人民币

成立日期：2024年12月6日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；

资源再生利用技术研发；合成材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；碳纤维再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程塑料及合成树脂销售；

合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研

8发；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；

生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关联关系：海尔环保是公司的参股公司，公司董事宋慧东、田洪池任海尔环保董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海尔环保为公司的关联方。

海尔环保公司于2024年12月6日成立，为新设立公司，暂无财务数据。

履约能力分析：截至目前海尔环保依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

5、山东道恩模塑有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、电厂南路南侧

注册资本：3506.22万元人民币

成立日期：2003年2月27日

经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成

材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；第

一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；

产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用电器制造；家用电器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；家用电器研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；工业设计服务；厨具卫具及日用杂品研发；货物进出口。（除依法须经批准

9的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2024年度主要财务数据：总资产27433.39万元，净资产11590.87万元，营业

收入10428.85万元，净利润726.24万元。

履约能力分析：截至目前道恩模塑依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

6、山东龙口双龙化工有限公司

法定代表人：王昱槿

法定住所：龙口经济开发区电厂东路166号

注册资本：728万元人民币

成立日期：1999年11月12日经营范围：制造销售颜料、染料、染料中间体 D-泛酸钙及其它化工产品（不含危险化学品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2024年度主要财务数据：总资产14547.63万元，净资产5858.60万元，营业收

入8171.20万元，净利润706.82万元。

履约能力分析：截至目前双龙化工依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信

10信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

7、山东东朋自控仪表有限公司

法定代表人：李建朋

法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道丹东线北梁家煤矿东300米

注册资本：5040万元人民币

成立日期：2001年10月24日

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；五金产品零售；阀门和旋塞销售；泵及真空

设备销售；金属材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

纸制品销售；冶金专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳动保护用品销售；货物进出口；阀门和旋塞研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与本公司的关联关系：公司董事宋慧东任东朋自控董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东朋自控为公司的关联方。

2024年度主要财务数据：总资产4129.92万元，净资产3150.82万元，营业收

入4202.83万元，净利润158.30万元。

履约能力分析：截至目前东朋自控依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

8、烟台龙港泵业股份有限公司

法定代表人：陈培伦

11法定住所：烟台高新技术产业园区经六路12号

注册资本：7600万元人民币

成立日期：2001年05月09日

经营范围许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；通用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司的关联关系：公司董事肖辉、宋慧东担任龙港泵业董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，龙港泵业为公司的关联方。

2024年度半年度主要财务数据：总资产26825.89万元，净资产8866.07万元，

营业收入7571.96万元，净利润96.93万元。

履约能力分析：截至目前龙港泵业依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

9、山东道恩斯维特科技有限公司

法定代表人：邹秉桓

法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道振兴路北首道恩经济园工业园区

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2016年8月18日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产业用纺织制成品制造；纺织专用设备制造；塑料加工专用设备制造；塑料制

12品制造；塑料制品销售；特种劳动防护用品生产；产业用纺织制成品销售；纺织专用设

备销售；塑料加工专用设备销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；

特种劳动防护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2024年度主要财务数据：总资产75083.74万元，净资产30988.91万元，营业

收入42860.38万元，净利润3854.21万元。

履约能力分析：截至目前道恩斯维特依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

10、山东道恩国际贸易有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区桥上村北

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2010年9月9日

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；

石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；石灰和石膏销售；模具销售；专用

化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；日用口罩（非医用）销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；电力电子元器件销售；

仪器仪表销售；五金产品零售；医护人员防护用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；服装服饰零售；眼镜制造；第一类医疗器械销售；

13社会经济咨询服务；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：黄金及其制品进出口；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2024年度主要财务数据：总资产71357.48万元，净资产41996.50万元，营业

收入95394.83万元，净利润4593.67万元。

履约能力分析：截至目前道恩国贸依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

11、龙口市东泰橡塑制品有限公司

法定代表人：邹方有

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区小孙家村东

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2003年4月23日

经营范围：塑料制品加工销售;橡胶制品、五金制品、汽车配件、家用电器、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：该公司法定代表人邹方有为公司实际控制人的亲属。

2024年度主要财务数据：总资产3047.27万元，净资产1643.24万元，营业收

入1260.27万元，净利润45.50万元。

履约能力分析：截至目前东泰橡塑依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

1412、山东荣畅物流有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南

注册资本：4000万元人民币

成立日期：2016年5月26日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；成品油零售（不含危险化学品）；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；电子过磅服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；专

业保洁、清洗、消毒服务；包装服务；园区管理服务；供应链管理服务；非金属矿及制

品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；再生资源销售；润滑油销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管理；机动车修理

和维护；信息技术咨询服务；停车场服务；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2024年度主要财务数据：总资产34084.97万元，净资产20254.71万元，营业

收入37236.06万元，净利润3331.41万元。

履约能力分析：截至目前荣畅物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

1513、山东道恩国际物流有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路

注册资本：2000万元人民币

成立日期：2002年11月8日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；进出

口代理；国内船舶管理业务；公共铁路运输；国际客船、散装液体危险品船运输；危险废物经营；报关业务；船员、引航员培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；港口货物装卸搬运活动；从事国际集装箱船、普通货船运输；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无船承运业务；

船舶租赁；集装箱租赁服务；集装箱销售；船舶销售；水上运输设备零配件销售；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非金属矿及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；国际船舶管理业务；船舶修理；报检业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2024年度主要财务数据：总资产29783.86万元，净资产19424.89万元，营业

收入16015.96万元，净利润2060.14万元。

履约能力分析：截至目前国际物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

1614、烟台化工设计院有限公司

法定代表人：张勇军

法定住所：山东省烟台市莱山区观海路18号

注册资本：300万元人民币

成立日期：1985年10月12日

经营范围：石化工程、医药工程、机械工程、建筑工程、矿山工程、环境工程、水

污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理工程、物理污染防治工程、市政工程

设计、咨询，压力管道、压力容器、仪器仪表、阀门、自动化设备、环保设备、机械设备、电线电缆、照明设备、灯具、劳保用品、五金交电、电力设备及配件的销售、安装及维修，化工石油工程监理及施工，科技成果转化服务，知识产权代理服务，计算机网络技术咨询服务，纳米、精细化工新材料、环保技术研发、技术转让、技术咨询，石化设备及配件技术服务，机械设备配件、电气设备销售、安装、工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司的关联关系：公司董事肖辉、宋慧东担任化工设计院董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，化工设计院为公司的关联方。

2024年度主要财务数据：总资产713.66万元，净资产465.16万元，营业收入

1090.15万元，净利润-29.83万元。

履约能力分析：截至目前化工设计院依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

15、山东道恩旅游服务有限公司

法定代表人：王可友

法定住所：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园区

17注册资本：2600万元人民币

成立日期：2009年4月13日

经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集贸市场管理服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；物业管理；公园、景区小型设施娱乐活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；日用百货销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；办公用品销售；纸制品销售；文具用品零售；外卖

递送服务；专业保洁、清洗、消毒服务；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽

车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2024年度主要财务数据：总资产1771.25万元，净资产-1270.15万元，营业收

入453.70万元，净利润-630.40万元。

履约能力分析：截至目前旅游服务公司依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

16、山东道恩工程建设有限公司

法定代表人：梁新军

法定住所：龙口河北路33号

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2002年9月23日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林

18绿化工程施工；工程管理服务；装卸搬运；土地整治服务；建筑材料销售；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2024年度主要财务数据：总资产7467.20万元，净资产3711.31万元，营业收

入5385.37万元，净利润573.76万元。

履约能力分析：截至目前工程建设依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

17、龙口市荣畅农机服务有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区梁家煤矿东

注册资本：50万元人民币

成立日期：1991年1月11日

经营范围：一般项目：农业机械销售；机动车修理和维护；建筑工程用机械销售；

机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；润滑油销售；机械设备销售；五金产品零售；

农林牧渔机械配件销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；水上运输设备零配件销售；电力电子元器件销售；专用设备修理；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；洗车服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械零

件、零部件加工；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售；生物基材料销售；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

192024年度主要财务数据：总资产3540.25万元，净资产840.16万元，营业收入

3634.70万元，净利润193.88万元。

履约能力分析：截至目前荣畅农机依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

18、龙口华泰丰稔实业有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省龙口市龙港开发区渔港路西

注册资本：5800万元人民币

成立日期：2002年4月22日

经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备销售；建筑材料销售；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；水产品批发；水产品零售；集贸市场管理服务；非居住

房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设

备租赁；洗车服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；水产养殖；住宿服务；餐饮服务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2024年度主要财务数据：总资产16343.12万元，净资产2186.51万元，营业收

入192.19万元，净利润-525.64万元。

履约能力分析：截至目前华泰丰稔依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信

20信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

2、关联交易协议签署情况

公司根据经营情况与关联方签订协议。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

五、独立董事专门会议审查意见公司预计2025年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审查意见。

21特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年3月12日

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