证券代码：002838证券简称：道恩股份公告编号：2024-116

债券代码：128117债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会

议通知于2024年10月16日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于

2024年10月23日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本

次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

1公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶

段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生重大不利影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际业务开展情况，公司拟对2024年度日常关联交易额度进行调整。

《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

《市值管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定将《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。

《关于暂不召开股东大会的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议审查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年10月25日

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