证券代码：002836证券简称：新宏泽公告编号：2024-038

广东新宏泽包装股份有限公司

关于变更法定代表人暨修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更法定代表人暨修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、变更法定代表人

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要和实际情况，拟将公司法定代表人由“肖海兰女士”变更为“李艳萍女士”。

二、《公司章程》拟修订情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体修订内容如下：

条款修订前修订后总经理为公司的法定代表代表公司执行公司事务的董事或总

第八条人，由董事会聘任产生，任期经理为公司的法定代表人。

三年，可连聘连任。

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议通过后授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续。

特此公告。

1/2广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2024年8月21日