证券代码：002835证券简称：同为股份公告编号：2024-052

深圳市同为数码科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三

次会议于 2024 年 10 月 30 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼

会议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于2024年10月22日通过书面及电子邮件方式发送。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于2024年第三季度报告的议案》

公司编制和审核2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

2024年10月31日