证券代码：002828证券简称：贝肯能源公告编号：2024-067

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：

序号原章程条款修订后的章程条款

1.8董事长或经理为公司的1.8代表公司执行公司事务

1法定代表人。的董事或经理为公司的法定代表人。

4.2.1股东大会是公司的权4.2.1股东大会是公司的权力力机构，依法行使下列职权：机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针（一）选举和更换董事，决定和投资计划；有关董事的报酬事项；

（二）选举和更换董事，决（二）选举和更换非由职工代

定有关董事的报酬事项；表担任的监事，决定有关监事的报

2（三）选举和更换非由职工酬事项；

代表担任的监事，决定有关监事（三）审议批准董事会的报的报酬事项；告；

（四）审议批准董事会的报（四）审议批准监事会报告；

告；（五）审议批准公司的利润分

（五）审议批准监事会报告；配方案、利润分配政策调整和弥补

（六）审议批准公司的年度亏损方案；财务预算方案、决算方案；（六）对公司增加或者减少注

（七）审议批准公司的利润册资本作出决议；

分配方案、利润分配政策调整和（七）对发行公司债券作出决弥补亏损方案；议；

（八）对公司增加或者减少（八）对公司合并、分立、解

注册资本作出决议；散、清算或者变更公司形式作出决

（九）对发行公司债券作出议；

决议；（九）修改本章程；

（十）对公司合并、分立、解（十）对公司聘用、解聘会计

散、清算或者变更公司形式作出师事务所作出决议；

决议；（十一）审议批准第4.2.2条

（十一）修改本章程；规定的担保事项；

（十二）对公司聘用、解聘（十二）审议公司在1年内购会计师事务所作出决议；买、出售重大资产超过公司最近一

（十三）审议批准第4.2.2期经审计总资产30%的事项；

条规定的担保事项；（十三）审议批准变更募集资

（十四）审议公司在1年内金用途事项；

购买、出售重大资产超过公司最（十四）审议股权激励计划；

近一期经审计总资产30%的事项；（十五）审议法律、行政法规、

（十五）审议批准变更募集部门规章或本章程规定应当由股东资金用途事项；大会决定的其他事项。

（十六）审议股权激励计划；

上述股东大会的职权不得通

（十七）审议法律、行政法过授权的形式由董事会或其他机构

规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。和个人代为行使。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

4.2.3公司发生的交易（受4.2.3公司发生的交易（受赠赠现金资产除外）达到下列标准现金资产除外）达到下列标准之一之一的，公司除应当及时披露外，的，公司除应当及时披露外，还应还应当提交股东大会审议：当提交股东大会审议：

6

（一）交易涉及的资产总额（一）交易涉及的资产总额占

占公司最近一期经审计总资产的公司最近一期经审计总资产的50%

50%以上；该交易涉及的资产总额以上；该交易涉及的资产总额同时

同时存在帐面值和评估值的，以存在帐面值和评估值的，以较高者较高者作为计算数据。作为计算数据。

（二）交易标的(如股权)在（二）交易涉及的资产净额占

最近一个会计年度相关的主营业公司最近一期经审计净资产的50%

务收入占公司最近一个会计年度以上，且绝对金额超过5000万元，经审计主营业务收入的50％以该交易涉及的资产净额同时存在上，且绝对金额超过5000万元；账面值和评估值的，以较高者为准；

（三）交易标的(如股权)在

最近一个会计年度相关的净利润（三）交易标的(如股权)在最占公司最近一个会计年度经审计近一个会计年度相关的营业收入

净利润的50％以上，且绝对金额占公司最近一个会计年度经审计营超过500万元；业收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一（四）交易标的(如股权)在最

期经审计净资产的50％以上，且近一个会计年度相关的净利润占公绝对金额超过5000万元；司最近一个会计年度经审计净利润

的50％以上，且绝对金额超过500

（五）交易产生的利润占公万元；

司最近一个会计年度经审计净利

润的50％以上，且绝对金额超过（五）交易的成交金额（含承

500万元。担债务和费用）占公司最近一期经

审计净资产的50％以上，且绝对金上述指标计算中涉及的数据额超过5000万元；

如为负值，取其绝对值计算。

（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的

50％以上，且绝对金额超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据

如为负值，取其绝对值计算。

4.4.2公司召开股东大会，4.4.2公司召开股东大会，董

董事会、监事会以及单独或者合事会、监事会以及单独或者合并持

3

并持有公司3%以上股份的股东，有公司1%以上股份的股东，有权向有权向公司提出提案。公司提出提案。单独或者合计持有公司3%单独或者合计持有公司1%以以上股份的股东，可以在股东大上股份的股东，可以在股东大会召会召开10日前提出临时提案并书开10日前提出临时提案并书面提面提交召集人。召集人应当在收交召集人。召集人应当在收到提案到提案后2日内发出股东大会补后2日内发出股东大会补充通知，充通知，公告临时提案的内容。公告临时提案的内容。

4.6.2下列事项由股东大会4.6.2下列事项由股东大会

以普通决议通过：以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工（一）董事会和监事会的工作作报告；报告；

（二）董事会拟定的利润分（二）董事会拟定的利润分配配方案和弥补亏损方案；方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员（三）董事会和监事会成员的

4的任免及其报酬和支付方法；任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、（四）公司年度报告；

决算方案；（五）除法律、行政法规规定

（五）公司年度报告；或者本章程规定应当以特别决议通

（六）除法律、行政法规规过以外的其他事项。

定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

5.2.3董事会行使下列职5.2.3董事会行使下列职权：

权：（一）召集股东大，并向股东

（一）召集股东大，并向股大会报告工作；

东大会报告工作；（二）执行股东大会的决

（二）执行股东大会的决议；

议；（三）决定公司的经营计划

5（三）决定公司的经营计划和投资方案；

和投资方案；（四）制订公司的利润分配

（四）制订公司的年度财务方案和弥补亏损方案；

预算方案、决算方案；（五）制订公司增加或者减

（五）制订公司的利润分配少注册资本、发行债券或其他证券方案和弥补亏损方案；及上市方案；

（六）制订公司增加或者减（六）拟订公司重大收购、收少注册资本、发行债券或其他证购本公司股票或者合并、分立、解券及上市方案；散及变更公司形式的方案；

（七）拟订公司重大收购、（七）在股东大会授权范围

收购本公司股票或者合并、分立、内，决定公司对外投资、收购出售解散及变更公司形式的方案；资产、资产抵押、对外担保事项、

（八）在股东大会授权范围委托理财、关联交易等事项；

内，决定公司对外投资、收购出售（八）决定公司内部管理机资产、资产抵押、对外担保事项、构的设置；

委托理财、关联交易等事项；（九）聘任或者解聘公司总

（九）决定公司内部管理机裁、董事会秘书；根据总裁的提名，构的设置；聘任或者解聘公司执行总裁、副总

（十）聘任或者解聘公司总裁、财务总监等高级管理人员，并

裁、董事会秘书；根据总裁的提决定其报酬事项和奖惩事项；

名，聘任或者解聘公司执行总裁、（十）制订公司的基本管理制副总裁、财务总监等高级管理人度；

员，并决定其报酬事项和奖惩事（十一）制订本章程的修改方项；案；

（十一）制订公司的基本管（十二）管理公司信息披露事理制度；项；

（十二）制订本章程的修改（十三）向股东大会提请聘请方案；或更换为公司审计的会计师事务

（十三）管理公司信息披露所；

事项；（十四）听取公司总裁的工作

（十四）向股东大会提请聘汇报并检查总裁的工作；

请或更换为公司审计的会计师事（十五）制定董事责任保险方务所；案；

（十五）听取公司总裁的工（十六）确定各专门委员会组作汇报并检查总裁的工作；成并制定工作细则；

（十六）制定董事责任保险（十七）法律、行政法规、部方案；门规章或本章程授予的其他职权。

（十七）确定各专门委员会组成并制定工作细则；

（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

5.2.7股东大会审批权限5.2.7股东大会审批权限范

范围之外的以下事项，由董事会围之外的以下事项，由董事会审议审议批准：批准：

（1）单笔担保额小于最近一（1）单笔担保额小于最近一

期经审计净资产10%（含10%）的期经审计净资产10%（含10%）的担担保；保；

（2）本公司及本公司控股子（2）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额不超过最近公司的对外担保总额不超过最近一

一期经审计净资产的50%提供的期经审计净资产的50%提供的任何任何担保；担保；

（3）为资产负债率不超过（3）为资产负债率不超过70%

70%的担保对象提供的担保；的担保对象提供的担保；

（4）公司的对外担保总额，（4）公司的对外担保总额，不

不超过最近一期经审计总资产的超过最近一期经审计总资产的30%

30%提供的任何担保；提供的任何担保；

（5）交易涉及的资产总额占（5）交易涉及的资产总额占

7公司最近一期经审计总资产的公司最近一期经审计总资产的10%

10%以上，该交易涉及的资产总额以上，该交易涉及的资产总额同时

同时存在账面值和评估值的，以存在账面值和评估值的，以较高者较高者作为计算数据；作为计算数据；

（6）交易标的在最近一个会（6）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最计年度相关的营业收入占公司最近近一个会计年度经审计营业收入一个会计年度经审计营业收入的

的10%以上，或绝对金额超过10%以上，且绝对金额超过1000万

1000万元；元；

（7）交易标的在最近一个会（7）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近计年度相关的净利润占公司最近一

一个会计年度经审计净利润的个会计年度经审计净利润的10%以

10%以上，或绝对金额超过100万上，且绝对金额超过100万元；

元；（8）交易的成交金额（含承担

（8）交易的成交金额（含承债务和费用）占公司最近一期经审担债务和费用）占公司最近一期计净资产的10%以上，且绝对金额经审计净资产的10%以上，或绝对超过1000万元；金额超过1000万元；（9）交易产生的利润占公司

（9）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的

最近一个会计年度经审计净利润10%以上，且绝对金额超过100万的10%以上，或绝对金额超过100元。

万元。上述指标涉及的数据如为负上述指标涉及的数据如为负数，取其绝对值计算。

数，取其绝对值计算。公司董事会有权在上述权限公司董事会有权在上述权限内，本着审慎原则以决议形式，授内，本着审慎原则以决议形式，授权公司总裁决定。

权公司总裁决定。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。本次章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司董事会

2024年11月15日