东方中科:半年报董事会决议公告

证券代码：002819证券简称：东方中科公告编号：2024-082

北京东方中科集成科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第二次会议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2024年8月19日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》，公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》同意公司本次注销股票期权合计90929份。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，公司拟对2024年半年度期间发生资产减值损失的部分资产计提减值准备。

董事会认为，公司2024年半年度基于谨慎性原则进行上述资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况。董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于计提资产减值准备的公告》。