成都富森美家居股份有限公司

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董事会关于2024年度证券投资情况的专项说明

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定的要求，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况2024年3月28日公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300000万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币100000万元，进行委托理财额度不超过人民币200000万元。在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。具体内容详见公司于2024年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的

《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-011）。

2024年4月19日公司召开2023年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》。具体内容详见公司于2024年4月20日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。

二、2024年度公司证券投资情况概述

（一）2024年度证券投资情况

单位：元

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计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目损益值变动川发精选1交易号私5000公允3760525052504285不适性金自有

基金募证0000价值0000000.000.0000用融资资金

券投.00计量.000000.00产资基金交易

境内3130公允1787-328-3021459

68830大全性金自有

外股8795价值6058261798983441

3能源融资资金

票1.44计量5.524.482.221.04产财通基金安吉交易

3000公允1866-169-1001696

不适502号性金自有基金1000价值8924969396939230用单一融资资金.00计量.07.67.67.40资产产管理计划

39302350-292-2602057

合计8895--295075860.000.000.0058675364----

1.449.598.155.891.44

证券投资审批董事会公

2024年03月29日

告披露日期证券投资审批股东会公

2024年04月20日

告披露日期（如有）

三、证券投资内控执行情况

公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《证券投资及委托理财管理制度》等与证券投资事项相关的内部控制制度，规范了公司证券投资行为和审批程序，有利于防范证券投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

四、董事会意见

公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资及委托理财交易管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，未违反法律法规及规范性文件规定情形。

五、监事会意见经审核，监事会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且

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公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券投资，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会

二○二五年二月二十七日

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