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山东赫达:董事会决议公告

深圳证券交易所 10-29 00:00 查看全文

证券代码:002810证券简称:山东赫达公告编号:2024-078

债券代码:127088债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于第九届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月25日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第

九届董事会第十七次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2024年10月28日在公司会议室召开,应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议以现场结合电话会议方式召开,本次会议由董事长毕于东先生主持,本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

1、审议通过《关于<公司2024年三季度报告>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《公司2024年三季度报告》详见2024年10月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

和《证券日报》。

2、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。证券代码:002810证券简称:山东赫达公告编号:2024-078债券代码:127088债券简称:赫达转债本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容详见公司于2024年10月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》详见2024年 10月 29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议;

2、公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议决议;

3、公司第九届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日

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