证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-009

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有新议案提交表决。

3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月23日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年1月23日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年1月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月

23日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长毕于东先生证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-009

债券代码：127088债券简称：赫达转债6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共263人，代表股份数量146799647股，占公司有表决权股份总数的42.1672%。

其中：

（1）现场会议股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人10人，所持有表决权股份数量143164134股，占公司有表决权股份总数的41.1229%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议股东共253人，所持有表决权股份数量

3635513股，占公司有表决权股份总数的1.0443%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共255人，所持有表决权股份数量4595924股，占公司有表决权股份总数的1.3201%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-009债券代码：127088债券简称：赫达转债

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》；

表决结果：同意146026785股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.4735%；反对700752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为

0.4774%；弃权72110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0491%。

其中，中小投资者同意3823062股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的83.1838%；反对

700752股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的15.2473%；弃权72110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的1.5690%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意146013085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.4642%；反对717062股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-009

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0.4885%；弃权69500股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为

0.0473%。

其中，中小投资者同意3809362股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的82.8857%；反对

717062股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的15.6021%；弃权69500股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的1.5122%。

本议案为特殊决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福

庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人

员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法

规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东赫达集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-009债券代码：127088债券简称：赫达转债特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十三日