山东赫达:关于公司2024年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-072

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有新议案提交表决。

3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月18日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年10月18日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年10月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月

18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长毕于东先生证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-072

债券代码：127088债券简称：赫达转债6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共329人，代表股份数量148559621股，占公司有表决权股份总数的43.4758%。

通过现场和网络投票的股东323人，代表股份数量145727895股，占公司有表决权股份总数的42.6471%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人11人，所持有表决权股份数量144637877股，占公司有表决权股份总数的42.3281%。

出席现场会议投票的股东及股东代理人5人，所持有表决权股份数量141806151股，占公司有表决权股份总数的41.4994%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议股东共318人，所持有表决权股份数量

3921744股，占公司有表决权股份总数的1.1477%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共321人，所持有表决权股份数量7405898股，占公司有表决权股份总数的2.1673%。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-072债券代码：127088债券简称：赫达转债

2、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

关联方包腊梅、毕松羚、邱建军、崔玲、苏志忠、王花作为本次

激励计划的拟激励对象，对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为145727895股。

表决结果：同意144424643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.1057%；反对1225842股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为

0.8412%；弃权77410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0531%。

其中，中小投资者同意5602646股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的81.1284%；反对

1225842股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的17.7507%；弃权77410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的1.1209%。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-072债券代码：127088债券简称：赫达转债

本议案为特殊决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

2、审议通过《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

关联方包腊梅、毕松羚、邱建军、崔玲、苏志忠、王花作为本次

激励计划的拟激励对象，对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为145727895股。

表决结果：同意144411893股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.0969%；反对1221792股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为

0.8384%；弃权94210股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为

0.0646%。

其中，中小投资者同意5589896股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的80.9438%；反对

1221792股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的17.6920%；弃权94210股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的1.3642%。

本议案为特殊决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-072债券代码：127088债券简称：赫达转债票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；