证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-068

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于公司第九届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年9月27日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第

九届董事会第十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。

本次会议于2024年9月30日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

审议通过《关于不向下修正“赫达转债”转股价格的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于不向下修正“赫达转债”转股价格的公告》详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-068

债券代码：127088债券简称：赫达转债特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日