山东赫达:关于公司第九届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-002

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于第九届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年1月3日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第

九届董事会第十九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2025年1月6日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会议由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》详见2025年1月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》和《证券日报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-002债券代码：127088债券简称：赫达转债

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》详见 2025年 1 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。