证券代码：002809证券简称：红墙股份公告编号：2024-065

广东红墙新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2024年11月12日（周二）15:00。

（2）网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30及

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年

11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘连军先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东117人，代表股份97517185股，占上市公司有表决权股份总数的46.3862％。1、现场会议的出席情况通过现场投票的股东2人，代表股份96584365股，占上市公司有表决权股份总数的45.9425％。

2、网络投票的情况

通过网络投票的股东115人，代表股份932820股，占上市公司有表决权股份总数的0.4437％。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份932820股，占上市公司有表决权股份总数的0.4437％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份

0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东115人，代表股份932820股，占上市公司有表决权股份总数的0.4437％。

本次会议公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

议案1.00审议通过了关于续聘2024年度审计机构的议案

总表决情况：

同意97212635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6877％；

反对283390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2906％；弃权21160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0217％。

中小股东总表决情况：

同意628270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.3517％；反对283390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.3799％；弃权21160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.2684％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所

（二）律师姓名：戴振军、刘浩（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合

法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东红墙新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2024年11月13日