华锋股份:2025年第一季度可转债转股情况的公告

证券代码：002806证券简称：华锋股份公告编号：2025-012

债券代码：128082债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

2025年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：002806，股票简称：华锋股份

2、债券代码：128082，债券简称：华锋转债

3、转股价格：8.70元/股

4、转股时间：2020年6月10日至2025年12月3日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945号”核准，公司于2019年12月4日公开发行了352.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35240.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投

1资者发行，认购金额不足35240.00万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]2号”文同意，公司35240.00万元可转换公司债券将于2020年1月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码“128082.SZ”。

（三）可转债转股价格调整情况1、根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月

10日起可转换为公司股份。初始转股价格为13.17元/股。

2、2020年5月29日，公司实施2019年度利润分配方案。根据公司募集说

明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。公司“华锋转债”的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股，调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

3、2020年6月12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于2020年6月30日召开2020

年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由13.09

元/股调整为11.71元/股，调整后的转股价自2020年7月2日起生效。

4、2021年3月5日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于2021年3月22日召开2021

年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由11.71

元/股调整为9.13元/股，调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

5、2024年6月20日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于2024年7月9日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董

事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。

2公司“华锋转债”的转股价格由9.13元/股调整为8.70元/股，调整后的转股价

自2024年7月10日起生效。

二、华锋转债转股及股本变动情况

2025年第一季度，“华锋转债”因转股债券金额减少38000元（380张），